نهادهای نظارتی در سراسر اتحادیه اروپا به فایننشال تایمز گفتهاند که کلاهبرداران با جعل هویت رگولاتورهای اروپایی و صرافیهای ارز دیجیتال، از مشتریانی که در جریان تعطیلی شرکتهای بدون مجوز گرفتار شدهاند، سرقت میکنند.
شرکتهایی که مهلت ۱ جولای برای دریافت مجوز تحت قوانین بازار داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) اتحادیه اروپا را از دست دادهاند، اکنون به طور غیرقانونی فعالیت میکنند و باید به مشتریان خود بگویند که داراییهایشان را برداشت یا منتقل کنند. تنها ۳۲۳ شرکت در فهرست بهروزرسانیشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، نهاد ناظر بازار اتحادیه اروپا، در پایان ماه جولای، ظاهر شدهاند، در حالی که ارائهدهنده داده VASPnet ماه گذشته تخمین زد که بیش از ۱۷۰۰ شرکت بدون مجوز باید فعالیت خود را متوقف کنند.
این وضعیت باعث شده است که تعداد زیادی از مردم مجبور شوند با عجله وجوه خود را به یک ارائهدهنده ناشناس منتقل کنند، و این دقیقاً همان لحظهای است که مجرمان به دنبال آن هستند. استفان پونتوئازو، مدیر اجرایی در نهاد نظارتی بازارهای فرانسه، Autorité des Marchés Financiers (AMF)، به FT گفت: "این لحظه فرصتی برای کلاهبرداران بیشتر از همیشه است."
AMF مواردی از کلاهبرداران را ثبت کرده است که خود را به عنوان کارکنان این سازمان جا زده و به مشتریان شرکتهای فاقد مجوز گفتهاند داراییهای خود را به یک وبسایت جعلی منتقل کنند. ESMA اعلام کرد که از "اقدامات کلاهبردارانه شامل سوءاستفاده از لوگو و هویت ESMA"، از جمله اسناد جعلی مورد استفاده برای ترویج کلاهبرداریها، آگاه است. رگولاتور هلندی Autoriteit Financiële Markten گفت که معاملهگران باید هر درخواست شخص ثالث برای انتقال وجوه را با احتیاط بررسی کنند و آن را در برابر وبسایت و اپلیکیشن رسمی ارائهدهنده تأیید کنند.
AMF از تعیین یک تاریخ اجباری برای تعطیلی شرکتهای بدون مجوز در فرانسه خودداری کرده است، با این استدلال که فوریت ساختگی همان چیزی است که مردم را به سمت کلاهبرداری سوق میدهد و از مشتریان خواسته است تا در انتخاب ارائهدهنده جایگزین وقت بگذارند. پونتوئازو گفت که رگولاتور در مواردی که مجرمان هویت آن یا شرکتهای دارای مجوز را جعل کنند، پروندهها را به مراجع قانونی ارجاع خواهد داد.
MiCA مجموعه مقررات ملی پراکنده را با یک مجوز واحد جایگزین کرد که در هر ۲۷ کشور عضو اعتبار دارد و دوره گذار آن در ۱ جولای به پایان رسید. کوینبیس، کراکن و اوککس از جمله شرکتهای دارای مجوز هستند.
بایننس بزرگترین شرکتی است که فاقد مجوز میباشد. این شرکت درخواست خود را در ماه ژوئن در یونان پس گرفت، پس از گزارشهایی مبنی بر رد شدن آن توسط رگولاتور، و اعلام کرد که در جای دیگری به دنبال تأییدیه خواهد بود. رگولاتور اوراق بهادار اسپانیا چند روز پیش از مهلت نهایی، هرگونه تمدید را رد کرد.
چینآنالیس (Chainalysis) زیانهای ناشی از کلاهبرداری و تقلب در بازار ارزهای دیجیتال را در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار برآورد میکند، که این پیشبینی بر اساس روندهای تاریخی است، در حالی که این رقم پنج سال قبل ۶ میلیارد دلار بوده است. جعل هویت از جمله سریعترین دستههای در حال رشد است که این شرکت رصد میکند.
