روسیه بیش از ۲۰ کارگر را در حملات به ۹ صرافی ارز دیجیتال به دلیل طرح پولشویی ادعایی مرتبط با عواید کلاهبرداری بازداشت کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، مقامات با همکاری وزارت کشور، ۹ سرویس صرافی رمزارز ثبت نشده را که از منطقه تجاری مسکو فعالیت میکردند، تعطیل کردند. آنها ادعا کردند که این صرافیها برای تبدیل پول دزدیده شده از طریق کلاهبرداریهای تلفنی به رمزارز و ارسال آن به حسابهای تحت کنترل هماهنگکنندگان اوکراینی استفاده میشدند.
این عملیات در مرکز تجارت بینالمللی مسکو، که معمولاً به نام مسکو سیتی شناخته میشود، صورت گرفت، جایی که بیش از ۲۰ کارمند این سرویسهای صرافی بازداشت شدند. FSB ادعا کرد که این صرافیها بخشی از ۹ کانال هماهنگ شده خارجی بودند که برای انتقال وجوه از روسیه از طریق تراکنشهای رمزارز استفاده میشدند.
مقامات گفتند که این پرونده بر عواید حاصل از کلاهبرداری از راه دور متمرکز است که شهروندان روسی را هدف قرار داده است. طبق گفته FSB، قربانیان در تماس مداوم با مراکز تماس کلاهبرداری بودند، دستورالعملهای دقیق کلاهبرداران را دنبال میکردند و ماهیت تراکنشهایی را که انجام میدادند، متوجه نشدند.
بازرسان ادعا میکنند که سرویسهای صرافی رمزارز را به قربانیان، از جمله بازنشستگانی که تحت تأثیر کلاهبرداران عمل میکردند، فروختهاند، پیش از آنکه داراییهای دیجیتال را به حسابهایی که FSB آنها را عوامل اوکراینی توصیف کرده است، منتقل کنند.
مقامات علاوه بر کارکنان صرافی، همدستان مظنونی بین ۱۸ تا ۲۵ سال را که طبق گفته این سازمان به عنوان پیک کار میکردند، بازداشت کردند. مقامات گفتند که پیکها پول نقد را از افراد فریبخورده جمعآوری کرده و برای تبدیل به نقاط صرافی رمزارز تحویل میدادند، پیش از آنکه وجوه ادعا میشود به خارج از کشور ارسال شود.
FSB همچنین اعلام کرد که بسیاری از افرادی که برای کار در این صرافیها استخدام شده بودند، علیرغم عدم دانش مالی کافی، از راه دور از مناطق مختلف روسیه به کار گرفته شده بودند. بازرسان ادعا کردند که آنها با وعده درآمدهای آسان به این عملیات کشانده شده بودند.
وزارت کشور روسیه پروندههای کیفری را تحت بخش ۴ ماده ۱۵۹ قانون جزایی کشور، که مربوط به کلاهبرداری در مقیاس بسیار بزرگ است، گشوده است. طبق گفته مقامات، کارکنان صرافی و پیکها به عنوان همدستان ادعایی در این جرایم مورد تحقیق قرار گرفتهاند و در صورت محکومیت ممکن است با احکام زندان تا ۱۰ سال مواجه شوند.
همزمان، مقامات اعلام کردند که آنها همچنان در حال شناسایی قربانیان بیشتر، تأیید اظهارات شهود و تعیین اینکه آیا ضررهای مالی قابل جبران هستند یا خیر، هستند.
این اقدام اجرایی کمتر از یک هفته پس از امضای قانون جدید داراییهای دیجیتال روسیه توسط رئیسجمهور ولادیمیر پوتین صورت میگیرد که چارچوبی تنظیمشده را برای صرافیهای رمزارز، کارگزاران، متولیان و سایر شرکتکنندگان بازار از ۱ سپتامبر تعیین میکند.
بر اساس این قانون، ارائهدهندگان خدمات صرافی رمزارز باید به یک ثبت دولتی بپیوندند و حداقل الزامات سرمایه را قبل از ارائه خدمات تحت رژیم قانونی جدید حفظ کنند. کسبوکارهای صرافی موجود یک دوره گذار قبل از اجباری شدن الزامات ثبت نام دارند، هرچند FSB کسبوکارهای هدف قرار گرفته در عملیات اخیر را به عنوان نقاط صرافی ثبتنشده که ادعا میشود در فعالیتهای مجرمانه دست دارند، شناسایی کرد.
این قانون همچنین خرید رمزارز توسط خردهفروشان را محدود میکند، آزمایش اجباری مناسبت برای سرمایهگذاران را معرفی میکند و ممنوعیت روسیه در استفاده از رمزارز برای پرداخت کالاها و خدمات عادی در داخل کشور را ادامه میدهد. همزمان، این قانون اجازه میدهد داراییهای دیجیتال در برخی تسویهحسابهای تجاری فرامرزی تحت چارچوب تصویب شده توسط قانونگذاران استفاده شوند.
در همین حال، بانک مرکزی روسیه در حال آمادهسازی مقررات اضافی است که عملیات صرافی، معاملات سازمانیافته، سپردهگذاریهای دیجیتال و حفاظت از سرمایهگذاران را پوشش میدهد، پیش از آنکه مفاد اصلی قانون اجرایی شوند.
جدیدترین حملات پس از چندین اقدام اخیر دولت که صنعت رمزارز را تحت تأثیر قرار داده است، صورت میگیرد.
اوایل این ماه، نخستوزیر میخائیل میشوستین گسترش محدودیتهای منطقهای استخراج رمزارز در روسیه را تأیید کرد و ممنوعیت طولانیمدت استخراج را از ۱۵ اوت تا پایان سال ۲۰۳۲ به مسکو، منطقه مسکو و بخشهایی از کورسک تعمیم داد. مقامات گفتند که این تصمیم با هدف رفع نگرانیهای مربوط به ظرفیت برق در مناطق آسیبدیده و در عین حال اجازه ادامه فعالیتهای ثبتشده در سایر نقاط اتخاذ شده است.
مقامات همچنین یک ثبت استخراج را برای تمایز اپراتورهای ثبتشده از غیرمجازها به عنوان بخشی از نظارت خود بر این بخش معرفی کردهاند.
یافتههای نظرسنجی جداگانهای که این هفته توسط Rambler&Co منتشر شد، نشان داد که بسیاری از روسها علیرغم نزدیک شدن به راهاندازی بازار تنظیمشده، همچنان با داراییهای دیجیتال ناآشنا هستند.
بر اساس این نظرسنجی، ۶۹ درصد از پاسخدهندگان گفتند که نمیتوانند دلیل عملی برای استفاده از رمزارز پیدا کنند، در حالی که بیش از نیمی گزارش دادند که اطلاعات کمی در مورد نحوه کار رمزارزها دارند. پاسخدهندگان همچنین مقررات روشن، پلتفرمهای دارای مجوز و اطلاعات قابل اعتماد را به عنوان اولویتها قبل از استفاده از داراییهای دیجیتال شناسایی کردند.
