دادستانهای فدرال بنیانگذار بازار NFT «فیو اند فار» (Few and Far) را به کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری اینترنتی متهم کردهاند. آنها ادعا میکنند که او بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران برای ساخت یک پلتفرم وب ۳ (Web3) جمعآوری کرده، اما بخش زیادی از این پول را صرف قمار آنلاین، معاملات سوداگرانه ارزهای دیجیتال و هزینههای شخصی – مانند تأمین مالی سرگرمی دیجی خود – کرده است.
روز چهارشنبه، دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که تاج تارش ۳۴ ساله به دلیل کلاهبرداری از سرمایهگذاران در «فیو اند فار» (Few and Far)، استارتاپی که قصد داشت یک بازار غیرمتمرکز برای توکنهای غیرمثلی (NFT) ایجاد کند، متهم شده است.
جیمز سی. بارناکل جونیور (James C. Barnacle, Jr.)، دستیار مدیر مسئول افبیآی (FBI)، در بیانیهای گفت: «تاج تارش متهم است که رفتارهای کلاهبردارانه را در پشت استارتاپ رمزنگاری خود پنهان کرده و از سرمایههای سرمایهگذاران برای منافع شخصی استفاده کرده است.» او افزود: «حفظ یکپارچگی بازارهای مالی ما یک اولویت است و افبیآی در تعهد خود به انجام تحقیقات کامل و مبتنی بر واقعیت در مورد جرایم مالی احتمالی ثابتقدم باقی میماند.»
به گفته دادستانها، تارش ادعا میشود که در سال ۲۰۲۲ از طریق «توافقنامههای ساده برای توکنهای آینده» یا SAFTs، شروع به جمعآوری پول کرده است. این توافقنامهها به سرمایهگذاران اجازه میدهند تا برای توکنهایی که در تاریخ بعدی تحویل داده میشوند، از پیش پرداخت کنند. وزارت دادگستری (DOJ) ادعا میکند که او حقوق مربوط به ۹۵ میلیون توکن FAR را به حداقل ۶۷ سرمایهگذار فروخته و بیش از ۱۰ میلیون دلار جمعآآوری کرده است.
دادستانها ادعا میکنند که تارش به جای استفاده از این پول برای ساخت بازار، تقریباً بلافاصله سرمایههای سرمایهگذاران را صرف قمار آنلاین، خرید سوداگرانه ارزهای دیجیتال، تقریباً ۱ میلیون دلار پاداش، حقوق گزاف، وام آپارتمان در میامی، خدمات طراحی داخلی، و «سرگرمی دیجی خود» کرده است.
دادستانها همچنین تارش را متهم کردند که پس از افشای آنچه آنها «سوءرفتار» خواندند در حسابرسی سال ۲۰۲۳، مشکلات مالی شرکت را پنهان کرده است؛ در حالی که پس از اخراج تقریباً تمام کارمندان پروژه، ظاهری از ادامه توسعه را ایجاد میکرد.
دادستانها گفتند: «زمانی که او سرانجام توکن FAR را در می ۲۰۲۴ راهاندازی کرد، عملاً بیارزش بود و به زودی معاملات آن متوقف شد.»
این اتهامات به دنبال پروندههای فدرال دیگری است که کلاهبرداریهای NFT را هدف قرار دادهاند. در نوامبر ۲۰۲۳، اورلین میشل (Aurelien Michel)، خالق Mutant Ape Planet، به کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد، پس از آنکه دادستانها گفتند او با یک «راگ پول» (rug pull) NFT، نزدیک به ۳ میلیون دلار از خریداران کلاهبرداری کرده است. پروندههای دیگر شامل سازندگان پروژه NFT «فراستیها» (Frosties) و بنیانگذار «بالر ایپ کلاب» (Baller Ape Club) بودند که توسعهدهندگان را به رها کردن پروژهها پس از جمعآوری میلیونها دلار از سرمایهگذاران متهم کرده بودند.
شان اس. باکلی (Sean S. Buckley)، معاون دادستان ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «سرمایهگذاران هنگام انتخاب برای سرمایهگذاری حق دارند حقیقت را بدانند، و این دفتر و شرکای اجرای قانون ما، رهبران کسبوکار را هنگامی که برای منافع خود دروغ میگویند، پاسخگو خواهند دانست.»
وکلای تارش بلافاصله به درخواست دکریپت (Decrypt) برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
