بنیانگذار MyTrade، لیو ژو، پس از اعتراف به اینکه پلتفرم بازارساز رمزنگاری او از رباتها برای انجام معاملات صوری دهها توکن استفاده کرده، ۱۰,۰۰۰ دلار جریمه شد.
یک دادگاه فدرال در بوستون، لیو ژو، بنیانگذار و گرداننده اصلی بازارساز رمزنگاری MyTrade را به پرداخت ۱۰,۰۰۰ دلار جریمه به دلیل نقشش در توطئه دستکاری بازار محکوم کرد.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری، قاضی منطقه ای ایالات متحده، آنجل کلی، این حکم را صادر کرد. ژو، ۴۱ ساله، شهروند کانادایی و تبعه چینی است.
دادستانهای فدرال در اکتبر ۲۰۲۴، ژو را به همراه ۱۷ همدست متهم دیگر، متهم کردند. او به توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد.
MyTrade از طریق وبسایت و اپلیکیشن MyTrade MM خود، خدمات بازارسازی ارائه میداد. محصولات آن شامل قابلیتی به نام "پشتیبانی حجم" بود که به پروژههای رمزنگاری اجازه میداد تا میزان فعالیت معاملاتی روزانه مصنوعی مورد نظر خود را در صرافیهای مشخص انتخاب کنند.
سپس این پلتفرم از رباتهای خودکار برای خرید و فروش مکرر همان ارزهای دیجیتال استفاده میکرد. این تراکنشها ظاهری از حجم معاملات بیشتر و علاقه بازار را ایجاد میکردند، بدون اینکه هدف تجاری مشروعی داشته باشند.
مقامات ایالات متحده این طرح را از طریق یک عملیات مخفیانه که شامل NexFundAI، یک شرکت رمزنگاری جعلی ایجاد شده توسط مجریان قانون بود، شناسایی کردند.
بازرسان یک وبسایت و یک توکن NexFundAI مبتنی بر اتریوم را راهاندازی کردند که قبل از غیرفعال شدن توسط مقامات، در صرافی غیرمتمرکز یونیسواپ معامله میشد. ماموران مخفی در حالی که خود را مروجان پروژه جا زده بودند، به بازارسازان نزدیک شدند.
در طول بحثها با تیم NexFundAI، ژو توضیح داد که MyTrade خرید و فروش همزمان یک دارایی را انجام میداده است.
به گفته دادستانها، ژو گفت: "MyTrade MM معاملات خودی را انجام میدهد — یک خرید و یک فروش در یک ثانیه."
او همچنین گفت که ربات حجم شرکت میتواند "پامپ و دامپ" را اجرا کند. در بیانیه دیگری که توسط وزارت دادگستری استناد شد، ژو گفت هدف جذب خریداران خارجی است زیرا "ما باید کاری کنیم که [خریداران دیگر] ضرر کنند تا سود کنیم."
به گفته وزارت دادگستری، MyTrade تا ۱ اکتبر ۲۰۲۴، همچنان خدمات پشتیبانی حجم خود را به دهها مشتری ارائه میداد.
به عنوان بخشی از اعتراف ژو به جرم، MyTrade موافقت کرد که ارائه خدمات پشتیبانی حجم را متوقف کند و رباتهای مورد استفاده برای ایجاد تراکنشهای مصنوعی را به طور دائم غیرفعال کند.
دادستانها گفتند که این رباتها میلیونها دلار معاملات صوری روزانه را شامل تقریباً ۶۰ ارز دیجیتال ایجاد کرده بودند. این شرکت همچنین ملزم شد تا اطلاعیهای در وبسایت خود منتشر کند که وضعیت قانونی این سرویس را تأیید میکند.
در این اطلاعیه اجباری آمده است: "پشتیبانی حجم شکلی از معاملات صوری و طبق قوانین ایالات متحده غیرقانونی است."
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست با کمک بخش بوستون افبیآی، این پرونده را پیگیری کرد.
این حکم به تلاش گستردهتر مقامات ایالات متحده برای اجرای قانون علیه رفتار گمراهکننده در بازارهای رمزنگاری و قراردادهای رویدادی اضافه میشود. در ماه جولای، جورج سانتوس، نماینده سابق کنگره ایالات متحده، پرونده کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را که مربوط به معاملات در بازار پیشبینی Kalshi بود، حل و فصل کرد.
سانتوس موافقت کرد که ۱۷,۵۶۹.۹۸ دلار از سود خود را بازگرداند، ۱۷,۵۰۰ دلار جریمه بپردازد و ممنوعیت سه ساله از معامله در پلتفرمهای ثبتشده در CFTC را بپذیرد. CFTC او را متهم کرد که در حین شرطبندی بر سر اینکه آیا در سخنرانی وضعیت اتحادیه رئیسجمهور دونالد ترامپ شرکت خواهد کرد یا خیر، اظهارات عمومی گمراهکننده داشته است. او نه یافتهها را پذیرفت و نه رد کرد.
تحقیقات دستکاری بازار در خارج از ایالات متحده نیز در حال افزایش است. مقامات کره جنوبی در دو سال اول قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی این کشور، بیش از ۴۰ مورد مشکوک به معاملات ناعادلانه را بررسی کردند.
رگولاتورها بیش از ۳۰ مورد را به نهادهای تحقیقاتی گزارش یا ارجاع دادند و ۲۵ مظنون را شناسایی کردند. میانگین سودهای غیرقانونی ادعایی به حدود ۱.۴ میلیارد وون، یا تقریباً ۹۴۰,۰۰۰ دلار، در هر پرونده میرسید.
برای پروژههای رمزنگاری ایالات متحده، پرونده ژو نشان میدهد که توصیف فعالیت مصنوعی به عنوان بازارسازی یا پشتیبانی حجم، معاملات صوری را از اتهامات کلاهبرداری محافظت نمیکند. عملیات مخفیانه توکن نیز نشان میدهد که بازرسان فدرال میتوانند مستقیماً در بازارهای دارایی دیجیتال شرکت کنند تا سوء رفتار مشکوک را شناسایی کنند.
