بنیانگذار شرکت بازارساز ارز دیجیتال MyTrade از زندان گریخته و به دلیل راهاندازی سرویس واش تریدینگ (معاملات صوری) که روزانه میلیونها دلار حجم کاذب در حدود ۶۰ ارز دیجیتال ایجاد میکرد، ۱۰ هزار دلار جریمه شد.
به گزارش Law360، لیو ژو، ۴۱ ساله، شهروند کانادایی و تبعه چینی، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال بوستون توسط قاضی منطقه ای ایالات متحده، آنجل کلی، محکوم شد که هیچ حکم حبسی برای او صادر نکرد. او پس از متهم شدن در اکتبر ۲۰۲۴ به همراه ۱۷ فرد و نهاد دیگر، به توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد.
MyTrade این سرویس را به طور آشکار میفروخت. مشتریان به داشبورد وبسایت MyTrade MM وارد میشدند و تعداد معاملات صوری (واش ترید) مورد نظر خود را که باید هر روز در صرافیهای مشخص شده انجام میشد، تعیین میکردند. این محصول توسط شرکت "پشتیبانی حجم" (Volume Support) نامیده میشد. رباتها بقیه کار را انجام میدادند و با خرید و فروش مکرر یک دارایی یکسان، حجم ظاهری را افزایش میدادند. تا اکتبر ۲۰۲۴، این سرویس دهها مشتری داشت.
ژو با افرادی که معتقد بود مشتریان بالقوه هستند، صریح بود. او به آنها گفت که MyTrade MM «معاملات خودکار انجام میدهد – خرید و فروش در همان ثانیه»، و ربات حجم آن میتواند برای اجرای طرحهای پامپ و دامپ استفاده شود. او گفت هدف این است که «خریداران دیگر از جامعه، افرادی که شما آنها را نمیشناسید یا به آنها اهمیت نمیدهید» را جذب کند، زیرا «ما باید کاری کنیم که [خریداران دیگر] پول از دست بدهند تا ما سود کنیم.»
بازرسان شرکت ساختگی NexFundAI را ایجاد کردند که شامل یک وبسایت و یک توکن مبتنی بر اتریوم بود که در Uniswap معامله میشد تا زمانی که توسط مجریان قانون غیرفعال شد، سپس از آن برای درخواست خدمات بازارسازی و ثبت پیشنهادات استفاده کردند.
این عملیات پنهانی منجر به اتهام زنی علیه ۱۸ فرد و نهاد در اکتبر ۲۰۲۴ شد، از جمله بازارسازان Gotbit، ZM Quant و CLS Global.
توافقنامه اعتراف ژو ایجاب میکرد که MyTrade MM فروش سرویس Volume Support را متوقف کرده و رباتهای پشت آن را به طور دائم غیرفعال کند. همچنین از این شرکت خواسته شد تا اطلاعیهای در وبسایت خود منتشر کند که بیان میکند پشتیبانی حجم (Volume Support) «شکلی از واش تریدینگ (معاملات صوری) است و طبق قوانین ایالات متحده غیرقانونی است.»
