دادستانهای هلندی مابقی رمزارزهای توقیف شده از پلتفرم معاملاتی شکستخورده کناکن را به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو فروختند و اولین منبع مالی شناخته شده را برای مطالبات بستانکاران در دارایی ورشکستگی آن فراهم کردند.
کارل هام، امین تصفیه منصوب شده از سوی دادگاه، به شبکه رادیو و تلویزیون منطقهای راینموند گفت که این عواید در حال حاضر تنها پول موجود در دارایی ورشکستگی است. او هشدار داد که هزاران مشتری باید انتظارات خود را برای بازپسگیری کامل موجودیشان محدود کنند.
این فروش پس از ورشکستگی کناکن در ۱۶ جولای انجام شد. دادستانها در حال انجام تحقیقات جنایی در مورد تخلفات احتمالی مرتبط با امور مالی پلتفرم هستند، در حالی که هام به طور جداگانه داراییها، بدهیها و مدیریت آن را بررسی میکند.
هام با حدود ۶۳۰۰ نفر که در گذشته نزدیک در کناکن موقعیتهایی داشتند، تماس گرفت. برآورد او کل مبلغ سرمایهگذاری شده از طریق موقعیتهای رمزارزی، گواهینامهها و وامهای مشتریان را بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو قرار میدهد.
۲.۲ میلیون یورو حاصل از فروش دارایی، تنها بخشی از این برآورد را قبل از هزینههای ورشکستگی و نحوه برخورد با طبقات مختلف بستانکاران پوشش میدهد. هام هنوز درصد بازپرداخت پیشبینی شده یا تاریخ توزیع را منتشر نکرده است.
همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، دادگاه روتردام پس از آن که دادستانها ادعا کردند ۷ میلیون یورو مفقود شده است، کناکن را ورشکسته اعلام کرد. خلاصه رسمی دادگاه نشان میدهد که شرکت دارایی کافی برای بازپرداخت کامل به مشتریان خود را نداشته است.
دادگاه همچنین دریافت که مشتریان پس از مسدود کردن دسترسی کناکن به پلتفرم معاملاتی خود، دیگر نمیتوانستند به حسابها یا موجودیهای خود دسترسی داشته باشند. دادستانها در ۳۰ ژوئن به دلیل منافع عمومی، درخواست ورشکستگی را ارائه کردند، زیرا مشتریان اطلاعات کافی برای ارزیابی وضعیت حقوقی خود را نداشتند.
هام گفت به نظر میرسد مشتریان علیه کناکن برای مبالغ یورویی ادعا دارند، نه مالکیت مستقیم رمزارز ذخیره شده در کیف پولهای شخصی. او همچنین ادعا کرد که کناکن رمزارز کافی برای پوشش تمام موقعیتهای نشان داده شده در حسابهای مشتریان را خریداری نکرده است.
امین تصفیه گفت که سرمایهگذاریهای مشتریان و هزینههای عادی کسب و کار قبل از انباشت زیانها وارد یک منبع مشترک شده بودند. تحقیقات او هنوز حسابداری عمومی نهایی در مورد اینکه چقدر رمزارز خریداری شده و چگونه این کسری توسعه یافته است، ارائه نکرده است.
رونالد جِی، مالک کناکن، این اتهام گستردهتر را رد کرد. او گفت که هر سفارش مشتری از طریق یک ارائهدهنده نقدینگی اجرا میشد و میتوانست با استفاده از شماره شناسایی سفارش، قیمت اجرا و برچسب زمانی بررسی شود.
رونالد جِی گفت: «هر سفارشی که از طریق کناکن ثبت میشود، در ارائهدهنده نقدینگی ما اجرا میگردد.» و حسابداری امین تصفیه را «کاملاً نادرست و مضر» خواند.
رونالد جِی انکار نکرد که کناکن بخش پوششدادهنشدهای دارد. او با این پیشنهاد که سفارشات مشتریان عموماً تکمیل نشدهاند مخالفت کرد و گفت که موقعیتها در بیشتر ۱۴۵ رمزارز پشتیبانی شده دارای داراییهای مطابق هستند.
او همچنین برآورد ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورویی هام را به چالش کشید و گفت که این مبلغ را به رسمیت نمیشناسد و نحوه محاسبه آن را نمیفهمد. بررسی امین تصفیه و تحقیقات جنایی فعال باقی میمانند، به این معنی که حسابداری کامل هیچ یک از طرفین هنوز تعیین قضایی نهایی دریافت نکرده است.
دادستانها رمزارزهای باقیمانده کناکن را اندکی قبل از ورشکستگی توقیف کردند و سپس دستور فروش آن را دادند. هام از این تصمیم حمایت کرد زیرا قیمت رمزارزها میتواند در طول مراحل ورشکستگی به شدت تغییر کند.
مبنای قانونی گزارش شده، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری هلند بود که به مقامات اجازه میدهد اموال توقیف شده را در صورت کاهش ارزش آن بفروشند. سپس عواید حاصله میتواند در قالب یورو حفظ شود تا حقوق مالکیت و بستانکاران حل و فصل گردد.
سوابق دادگاه که توسط رسانههای هلندی ذکر شده است، همچنین انتقال ۲.۳ میلیون یورو از کناکن به یک شرکت خصوصی تحت کنترل رونالد جِی را توصیف میکند. بنا به گزارشها، دادگاه این تراکنش را تضاد منافع توصیف کرد. امین تصفیه در حال بررسی این است که آیا پول، مطالبات یا سایر داراییهای قابل فروش در جای دیگری باقی مانده است.
کناکن بخشی از مشکلات مالی خود را به سرقت ۲۳ بیت کوین در سال ۲۰۲۰ مرتبط دانسته است. گزارشهای هلندی خاطرنشان کردند که آن سکهها در زمان سرقت حدود ۱۴۰,۰۰۰ یورو ارزش داشتند، اگرچه افزایش قیمتهای بعدی ارزش جایگزینی آنها را تغییر میداد. بازرسان به طور عمومی این سرقت را به عنوان توضیح کاملی برای کسری نپذیرفتهاند.
کناکن پس از عدم دریافت مجوز تحت چارچوب بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) اتحادیه اروپا، خدمات عادی خود را متوقف کرد. سازمان نظارت بر بازارهای مالی هلند (AFM) بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال در هلند نظارت میکند.
AFM اعلام میکند که شرکتها قبل از ارائه خدمات رمزارزی تحت پوشش در اتحادیه اروپا، به مجوز یا اطلاعرسانی معتبر از یک تنظیمکننده اروپایی واجد شرایط نیاز دارند. هلند دوره گذار ملی خود را در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به پایان رساند.
در پوششهای مرتبط، crypto.news گزارش داد که شرکتهای تایید شده میتوانند از مجوز MiCA برای ارائه خدمات در بازارهای اروپایی استفاده کنند. کناکن در زمانی که عملیات خود را متوقف کرد، به عنوان یک ارائهدهنده مجاز لیست نشده بود.
عدم مجوز آن مشخص نمیکند که چه بر سر وجوه مشتریان آمده است. وضعیت مجوز، کسری ورشکستگی و احتمال سوءرفتار جنایی مسائل جداگانهای هستند که مقامات باید با استفاده از سوابق مالی و سایر شواهد آنها را ارزیابی کنند.
مشتریان میتوانند با ارائه صورتحسابهای حساب و مدارک پشتیبان، مطالبات خود را به هام ارسال کنند. امین تصفیه باید این مطالبات را تأیید کند، رتبهبندی قانونی آنها را تعیین کند و به دنبال داراییهای اضافی باشد قبل از انجام توزیعها.
هام همچنین در حال بررسی این است که آیا مدیران کناکن به وظایف خود عمل کردهاند یا خیر. دادستانها هنوز اتهاماتی اعلام نکردهاند، مظنونی را معرفی نکردهاند و مهلتی برای تکمیل تحقیقات جنایی تعیین نکردهاند.
رونالد جِی گفت که همچنان میخواهد پیشنهادی برای مصالحه با بستانکاران ارائه دهد. هیچ توافق نهایی، شرایط پرداخت یا رای بستانکاران اعلام نشده است. هر پیشنهادی باید در چارچوب فرآیند ورشکستگی تحت نظارت دادگاه قرار گیرد.
بنابراین، فروش ۲.۲ میلیون یورویی رمزارز نقطه شروعی را تعیین میکند تا رقم نهایی بازپرداخت. بازپرداختهای مشتریان به مطالبات تأیید شده، هزینههای اداری، اولویت بستانکاران و اینکه آیا امین تصفیه داراییهای بیشتری پیدا میکند، بستگی خواهد داشت.
