رگولاتور اوراق بهادار کنیا قصد خرید یک سیستم نظارت بر بلاکچین را دارد تا به نظارت بر بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال این کشور کمک کند، در حالی که آماده میشود تا شرکتهای دارایی مجازی را تحت قانون جدید مجوزدهی و نظارت کند.
بر اساس اسناد مناقصهای که توسط Capital FM Africa مشاهده شده است، سازمان بازارهای سرمایه به دنبال یک پلتفرم پیشرفته تحلیل بلاکچین برای نظارت بر تراکنشهای داراییهای دیجیتال، بررسی فعالیتهای مشکوک و اعمال مقررات است. این سیستم بیتکوین، اتریوم و حداقل ۲۰ بلاکچین دیگر را هم به صورت لحظهای و هم به صورت گذشتهنگر ردیابی خواهد کرد.
این پلتفرم هشدارهای خودکار برای کیف پولهای پرخطر، نقل و انتقالات بزرگ، میکسرهای کوین، آدرسهای مرتبط با دارکنت و نهادهای تحریمشده ایجاد خواهد کرد و تراکنشها را در برابر فهرستهای تحریم سازمان ملل متحد و دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) بررسی میکند.
این ابزار همچنین روابط بین کیف پولها را ترسیم میکند، جدول زمانی تراکنشها را بازسازی میکند، وجوه را در سراسر بلاکچینها ردیابی میکند و امتیازات ریسک مرتبط با پولشویی، باجافزار، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم را اختصاص میدهد. رگولاتور اعلام کرد که میخواهد صرافیهایی که بیشتر توسط کنیاییها استفاده میشوند را شناسایی کرده و پلتفرمهای خارجی بدون مجوز که به بازار محلی خدمات میدهند را تشخیص دهد.
قابلیتهای توصیف شده مشابه ابزارهای فروخته شده توسط شرکتهای اطلاعاتی بلاکچین مانند چینآنالیز (Chainalysis)، تیآرام لبز (TRM Labs) و الیپتیک (Elliptic) است که نرمافزارهای مشابهی را به دولتها و رگولاتورها در سراسر جهان عرضه میکنند.
این خرید از قانون ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی کنیا حمایت میکند، قانونی که رئیس جمهور ویلیام روتو در اکتبر آن را امضا کرد و در نوامبر به اجرا درآمد و اولین چارچوب جامع ارز دیجیتال را برای این کشور فراهم آورد. این قانون نظارت را بین بانک مرکزی کنیا که پرداختها، استیبلکوینها و کیف پولهای حضانتی را پوشش میدهد، و سازمان بازارهای سرمایه (CMA) که صرافیها، کارگزاران، مشاوران سرمایهگذاری و پلتفرمهای توکنسازی را تنظیم میکند، تقسیم میکند. این بخشی از یک تلاش گستردهتر برای همسویی با استانداردهای ضد پولشویی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
هنوز هیچ شرکتی مجوز نگرفته است. وزارت خزانهداری ملی پیشنویس مقررات را در ماه مارس منتشر کرد و اپراتورهای موجود تا نوامبر ۲۰۲۶ فرصت دارند تا با آن مطابقت پیدا کنند.
کنیا یکی از بزرگترین بازارهای ارز دیجیتال آفریقا است. ساکنان این کشور بین ژوئیه ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۱۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردند که بر اساس گزارش چینآنالیز، این کشور را در رتبه چهارم قاره قرار میدهد. تخمین زده میشود بیش از شش میلیون کنیایی از داراییهای دیجیتال استفاده میکنند که بخش عمدهای از آن از طریق کانالهای غیررسمی و همتا به همتا است.
کنیا تنها کشوری نیست که به دنبال چنین ابزارهایی است. در ایالات متحده، سازمان اجرای مهاجرت و گمرک (ICE) سال گذشته برای خرید نرمافزار پزشکی قانونی از تیآرام لبز و چینآنالیز اقدام کرد که قبلاً قراردادهایی با افبیآی (FBI)، دیایاِی (DEA) و آیآراس (IRS) دارند. در همین حال، اداره مالیات بریتانیا، اچامآرسی (HMRC)، تیآرام لبز را برای ردیابی تراکنشهای مشکوک به کار گرفته است.
