کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به کالشی دستور داده است که تحت قوانین فدرال به فعالیت خود ادامه دهد، در حالی که یک قاضی در واشنگتن هفت دستهبندی قرارداد را محدود کرده و دو مهلت جغرافیایی برای بازار پیشبینی تعیین کرده است.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ۱۱ اوت اعلام کرد که پس از اطلاعرسانی کالشی به این آژانس در مورد یک وضعیت اضطراری بازار مرتبط با شکایت لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، علیه این صرافی، از اختیارات اضطراری خود استفاده کرده است.
بر اساس دستور اضطراری CFTC، کالشی باید مطابق با اصول اصلی قانون بورس کالا به فعالیت خود ادامه دهد. این آژانس پس از آن این دستور را صادر کرد که نیویورک از یک دادگاه ایالتی درخواست کرد قراردادهای رویدادی این شرکت را متوقف کند و بیش از ۳۶ میلیارد دلار غرامت طلب کرد.
اگرچه اقدام فدرال از پرونده نیویورک نشأت گرفت، اما این دستور وارد جدال حقوقی بر سر این موضوع شده است که آیا ایالتها میتوانند محصولات ارائهشده توسط یک صرافی ثبتشده در CFTC را محدود کنند یا خیر. دفتر مشاور عمومی این آژانس، این دستورالعمل را به عنوان یک اختیار مکمل به قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده، لورنا اسکوفیلد، در ناحیه جنوبی نیویورک ارائه کرد، جایی که دولت فدرال موضع اجرایی نیویورک را به چالش میکشد.
دانیل والاچ، وکیل قمار ورزشی، این دستور را به عنوان وادار کردن کالشی به سرپیچی از احکام دادگاههای ایالتی توصیف کرد. بیانیه عمومی CFTC از این عبارت استفاده نکرد و در عوض گفت که کالشی باید تحت قانون فدرال حاکم بر بازارهای قراردادهای تعیینشده به فعالیت خود ادامه دهد.
نیویورک در ۳۱ ژوئیه اقدام ایالتی خود را آغاز کرد و یک دستور منع موقت درخواست داد که، طبق گفته CFTC، میتوانست کالشی را از ارائه تمام قراردادهای رویدادی در سراسر کشور باز دارد. رگولاتور فدرال گفت که کالشی به آن اطلاع داده است که چنین دستوری یک وضعیت اضطراری در بازار ایجاد خواهد کرد.
شکایت نیویورک ادعا میکند که کالشی یک کسبوکار قمار غیرمجاز را اداره میکند و محصولات ورزشی و سایر محصولات مبتنی بر رویداد را بدون تأیید کمیسیون بازیهای ایالت نیویورک ارائه میدهد. این ایالت همچنین ادعا میکند که این پلتفرم به برخی از کاربران زیر سن قانونی ۲۱ سال برای شرطبندی ورزشی در نیویورک اجازه میدهد تا این قراردادها را معامله کنند.
همانطور که crypto.news در ماه ژوئیه گزارش داد، دادستان کل جیمز و فرماندار کتی هوکول به دنبال حداقل ۳۶ میلیارد دلار غرامت برای کاربران آسیبدیده، بازپسگیری سودهای ادعایی و جریمههای مربوط به پیشنهادات غیرمجاز شرطبندی ورزشی هستند. کالشی طبقهبندی قمار را رد میکند و استدلال میکند که ثبت آن در CFTC، این صرافی را تحت نظارت انحصاری فدرال قرار میدهد.
در یک پرونده فدرال مرتبط، کالشی از ناحیه جنوبی نیویورک درخواست کرده است که روند رسیدگی را تا زمانی که دادگاه استیناف حوزه دوم در مورد درخواست تجدیدنظر آن حکم صادر کند، متوقف سازد. این شرکت گفت که متهمان با به تأخیر انداختن کشف مدارک، مادامی که این درخواست حلنشده باقی مانده است، مخالفت نکردهاند.
والاچ گفت که نیویورک میتواند با به چالش کشیدن روایت دولت فدرال از این اختلاف، به شکایت CFTC پاسخ دهد. به گفته این وکیل، مقامات ایالتی میتوانند استدلال "دستهای آلوده" را مطرح کرده یا به دنبال یک دستور منع موقت یا حکم مقدماتی علیه کمیسیون باشند.
در حالی که رسیدگیهای نیویورک ادامه دارد، قاضی جان مکهیل از دادگاه عالی شهرستان کینگ، حکم مقدماتی را صادر کرده است که کسبوکار کالشی در واشنگتن را محدود میکند.
شرایط نهایی این شرکت را ملزم میکند که از ارائه، پذیرش یا تسهیل قراردادهای مربوط به ورزش، انتخابات، سیاست، سرگرمی، فرهنگ، فناوری، علم و ذکر رویدادهای مشخص خودداری کند. کالشی همچنین باید تبلیغ و ترویج محصولات محدود شده را برای ساکنان واشنگتن متوقف کند.
بر اساس این دستور، یک سیستم اولیه مبتنی بر آدرس IP کاربران و اقامت اعلام شده آنها باید تا ۱۹ اوت فعال شود. سپس کالشی تا ۲ سپتامبر فرصت دارد تا یک سیستم محدودیت جغرافیایی چند منبعی را نصب کند که برای شناسایی و مسدود کردن دقیقتر کاربران در ایالت طراحی شده است.
طبق گزارشها در مورد این دستور، عدم رعایت مهلت ۲ سپتامبر میتواند کالشی را در معرض جریمه ۱۲۰ هزار دلاری در روز قرار دهد. این شرکت ممکن است اظهارنامهای برای توضیح هر گونه تأخیر ارائه دهد و تصمیمگیری در مورد اعمال جریمه بر عهده دادگاه خواهد بود.
مکهیل تمام محصولات این پلتفرم را ممنوع نکرد. ساکنان واشنگتن میتوانند به قراردادهای مربوط به کالا، آب و هوا، اقتصاد و امور مالی دسترسی داشته باشند، دستهبندیهایی که دادگاه آنها را از محدودیتهای مقدماتی خارج کرد.
قاضی در ابتدا در ماه ژوئیه، کالشی را پس از آنکه تشخیص داد واشنگتن احتمالاً در ادعاهایی مبنی بر نقض قانون قمار ایالتی توسط بخشهایی از کسبوکار این شرکت موفق خواهد شد، مسدود کرد. مکهیل همچنین تشخیص داد که آسیب بالقوه به مصرفکنندگان و منافع عمومی از محدودیتهای موقت در طول ادامه دعوی حقوقی حمایت میکند.
درخواست کالشی برای توقف اجرای حکم مقدماتی در طول فرجامخواهی رد شد. والاچ گفت که این شرکت اکنون میتواند از دادگاه استیناف واشنگتن برای دریافت کمک مشابه درخواست کند.
نیک براون، دادستان کل واشنگتن، در ماه مارس از کالشی شکایت کرد و ادعا کرد که این پلتفرم محصولات شرطبندی بدون مجوز را به افراد در ایالت ارائه و تبلیغ میکرد. دفتر او معتقد است که نامیدن این محصولات به عنوان "قراردادهای رویدادی" آنها را از قوانین قمار ایالتی مستثنی نمیکند.
پس از صدور شرایط نهایی دستور منع، براون گفت که کالشی از شرطبندیهای مربوط به ورزش، انتخابات، بلایای طبیعی و رویدادهای مرتبط با جنگ ایران سود برده است.
براون گفت: «کالشی با ترویج شرطبندی روی ورزش، انتخابات، بلایای طبیعی، رویدادهای مرتبط با جنگ ایران و موارد دیگر ثروتمند شده است.» وی افزود: «ما به اجرای قانون واشنگتن ادامه خواهیم داد و کالشی را برای گمراه کردن مصرفکنندگان پاسخگو خواهیم کرد.»
کالشی موضع حقوقی مخالف را اتخاذ کرده و استدلال میکند که قراردادهای معامله شده در صرافی ثبتشده فدرال آن تحت صلاحیت انحصاری CFTC قرار میگیرند. این شرکت به قانون بورس کالا و تصمیمات دادگاه که از حق تقدم فدرال حمایت میکنند، از جمله حکم آوریل از حوزه سوم مربوط به نیوجرسی، تکیه کرده است.
نتایج دادگاه در سراسر کشور یکسان نبوده است. ماساچوست، میشیگان، نوادا، نیویورک و واشنگتن احکامی را به دست آوردهاند که حداقل برخی از محدودیتهای ایالتی را مجاز میداند، در حالی که دادگاههای فدرال اجرای قوانین را در سایر حوزههای قضایی مسدود کردهاند.
به عنوان مثال، در مینه سوتا، یک قاضی فدرال ممنوعیت ایالتی را قبل از اجرایی شدن آن در ۱ اوت مسدود کرد. این حکم موقت از بازارهای قراردادهای تعیینشده ثبت شده در CFTC، از جمله کالشی و Polymarket US، در حالی که دعاوی حقوقی مرتبط پیش میرفتند، محافظت کرد.
قاضی کاترین منندز دریافت که شاکیان احتمالاً در بخشی از استدلال حق تقدم فدرال خود موفق خواهند بود. با این حال، او تصمیم نگرفت که هر قرارداد رویدادی به عنوان یک سوآپ تحت حمایت فدرال واجد شرایط است و گفت که یک دستور نهایی میتواند محصولات کمتری را پوشش دهد.
برای کاربران آمریکایی، دستورات متناقض میتوانند تعیین کنند که کدام بازارها بر اساس موقعیت مکانی آنها در دسترس باقی میمانند. ثبت فدرال کالشی به آن اجازه میدهد تا به عنوان یک بازار قرارداد تعیینشده فعالیت کند، اما چندین ایالت معتقدند که محصولات ورزشی و مشابه همچنان مشمول قوانین قمار محلی و الزامات مجوز هستند.
CFTC با شکایت از ایالتها و حمایت از اپراتورهای بازار پیشبینی در پروندههای مربوط به اجرای قوانین ایالتی پاسخ داده است. موضع این سازمان بر اساس اعطای صلاحیت انحصاری قانون بورس کالا بر سوآپهای معامله شده در صرافیهای ثبتشده استوار است.
مقامات ایالتی این تفسیر را به چالش کشیدهاند و استدلال میکنند که کنگره اختیارات سنتی آنها را بر قمار از بین نبرده است. در ماه ژوئیه، قاضی فدرال ایالات متحده، آنالیسا توررس، درخواست کالشی برای جلوگیری از اجرای قوانین نیویورک علیه قراردادهای ورزشی را رد کرد و دریافت که این شرکت نشان نداده است که قانون فدرال، اختیارات ایالت را از بین برده است.
نظارت فدرال همچنین محدودیتهایی را بر نحوه ارائه محصولات توسط بازارهای پیشبینی اعمال میکند. در ماه اوت، CFTC به پلتفرمهای تحت نظارت هشدار داد که از نمایش قراردادها از طریق ضرایب شرطبندی به سبک آمریکایی خودداری کنند و به اپراتورها یادآوری کرد که شیوههای تبلیغاتی و جذب مشتری آنها باید با قانون مشتقات مطابقت داشته باشد.
به طور جداگانه، شورای شهر نیویورک تحقیقاتی را در مورد تبلیغات گمراهکننده ادعایی مربوط به Coinbase، Kalshi، Polymarket و Gemini آغاز کرده است. انتظار میرود تحقیقات شورا به طور ویژه بر Polymarket و نحوه ترویج محصولات بازار پیشبینی به ساکنان شهر تمرکز کند.
