طارق منصور، مدیرعامل Kalshi، در تاریخ ۳ اوت از این اپراتور بازار پیش‌بینی دفاع کرد، پس از اینکه نیویورک شکایتی را با درخواست حداقل ۳۶ میلیارد دلار خسارت، جریمه و غرامت‌های مرتبط ثبت کرد. 

منصور در مصاحبه‌ای با CNBC، ساختار Kalshi را با نزدک مقایسه کرد و استدلال کرد که اتهامات ایالت، تجارت گسترده‌تر قراردادهای رویدادی را تهدید می‌کند.

پرونده حقوقی همچنین از دادگاه ایالتی نیویورک خارج شد. پلتفرم بازار پیش‌بینی، مدت کوتاهی پس از اینکه لتیتیا جیمز، دادستان کل، پرونده را در ۳۱ ژوئیه ثبت کرد، رسیدگی را به دادگاه منطقه فدرال ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک منتقل کرد. 

بر اساس سوابق دادگاه که توسط دانیل والاک، وکیل حقوق قمار، به اشتراک گذاشته شده است، قاضی ملیسا ا. کرین از دادگاه عالی نیویورک، درخواست حکم بازدارنده اولیه ایالت را بی‌اعتبار دانست زیرا پرونده دیگر در دادگاه او نبود. این تصمیم رویه‌ای بود و اتهامات نیویورک را رد نکرد.

دعوای حقوقی Kalshi به دادگاه فدرال منتقل می‌شود

دادخواست تأیید شده نیویورک، این شرکت را به نقض مکرر قوانین قمار ایالتی با ارائه قراردادهای رویدادی بدون مجوز کمیسیون قمار ایالتی نیویورک متهم می‌کند. این ایالت خواستار حکم بازدارنده دائمی، حسابرسی فعالیت مشتریان، استرداد، بازپس‌گیری منافع حاصله و جریمه‌های مدنی است. همچنین برای هر پیشنهاد شرط‌بندی ورزشی غیرمجاز ادعایی، ۱۰۰,۰۰۰ دلار درخواست کرده است. این درخواست‌ها همچنان اتهام هستند و منجر به حکم نهایی نشده‌اند.

این شرکت حدود هشت ساعت پس از ثبت شکایت توسط ایالت، پرونده را به دادگاه فدرال منتقل کرد و استدلال کرد که نیویورک در تلاش برای تنظیم یک بورس مشتقات است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا نظارت می‌شود. همانطور که crypto.news گزارش داد، ایالت در ابتدا درخواست محدودیت‌های فوری را داشت تا پرونده گسترده‌تر ادامه یابد.

دستور قاضی کرین به طور موقت آن درخواست دادگاه ایالتی را از بررسی خارج می‌کند. والاک گفت که نیویورک می‌تواند در صورت ارجاع پرونده توسط یک قاضی فدرال به دادگاه ایالتی، دوباره این درخواست را ثبت کند. تصمیم به اعاده پرونده، محل رسیدگی را تعیین می‌کند، نه اینکه آیا محصولات Kalshi قانونی هستند یا خیر.

منصور می‌گوید Kalshi شبیه نزدک است

منصور توصیف نیویورک از Kalshi به عنوان یک سایت شرط‌بندی ورزشی غیرمجاز را رد کرد. او گفت که کاربران با سایر شرکت‌کنندگان معامله می‌کنند در حالی که پلتفرم بازار پیش‌بینی موقعیت‌ها را با هم تطبیق می‌دهد و کارمزد تراکنش کسب می‌کند. او افزود که مقامات می‌توانند «آن شکایت را کپی کرده و علیه نزدک ثبت کنند»، دفاع خود را فراتر از بازارهای ورزشی گسترش داد.

این مقایسه منعکس‌کننده استدلال اصلی Kalshi است که قراردادهای رویدادی ابزارهای مالی هستند نه شرط‌بندی‌های سنتی. این شرکت به عنوان یک بازار قراردادهای تعیین‌شده در CFTC ثبت شده است و قراردادهای آن به طور کلی به مشتریان اجازه می‌دهد تا در مورد وقوع یک رویداد، موقعیت‌های مخالف بگیرند. نیویورک استدلال می‌کند که این ساختار، ماهیت قمارگونه محصولات را تحت قوانین ایالتی تغییر نمی‌دهد.

منصور همچنین نبردهای نظارتی Kalshi را با اختلافات قبلی شامل اوبر و ایربی‌ان‌بی مقایسه کرد. او اقدام ایالت را به عنوان مقاومت از سوی کسب‌وکارهای قمار established که با رقیب جدیدی روبرو هستند، به تصویر کشید. این همچنان تفسیر Kalshi است. نیویورک گفته است که پرونده آن مربوط به مجوزدهی، حفاظت از مصرف‌کننده، تعهدات مالیاتی و دسترسی کاربران زیر حداقل سن شرط‌بندی ورزشی ایالت است.

مدیرعامل ادعا کرد که نیویورکی‌ها در سال ۲۰۲۶ در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از Kalshi کسب کرده‌اند. او همچنین گفت که این شرکت سیستمی را پیشنهاد کرده است که می‌تواند تقریباً ۱۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی ایالتی را طی پنج سال تولید کند. منصور محاسبات پشتیبان را در طول مصاحبه منتشر نکرد، بنابراین این ارقام باید به عنوان ادعاهای شرکت تلقی شوند تا مجموع‌های تأیید شده.

نیویورک می‌گوید قراردادهای رویدادی قمار غیرقانونی هستند

دفتر دادستان کل ادعا می‌کند که این شرکت به مشتریان اجازه می‌دهد تا روی رویدادهای آینده خارج از کنترل خود پول ریسک کنند، که با تعریف نیویورک از قمار مطابقت دارد. این دادخواست به قراردادهایی اشاره می‌کند که شامل ورزش‌های حرفه‌ای، بازی‌های دانشگاهی، انتخابات و برنامه‌های سرگرمی می‌شوند. همچنین ادعا می‌کند که Kalshi برای ورود به این موقعیت‌ها از مشتریان کارمزد دریافت می‌کند.

نیویورک همچنین ادعا می‌کند که افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله می‌توانند از این پلتفرم استفاده کنند، حتی با وجود اینکه قانون ایالتی حداقل سن برای شرط‌بندی ورزشی موبایلی را ۲۱ سال تعیین کرده است. ایالت می‌گوید اپراتورهای دارای مجوز باید از الزامات حفاظت از مصرف‌کننده محلی پیروی کرده و مالیات قمار را بپردازند. اپراتور بازار پیش‌بینی صلاحیت ایالت برای اعمال این قوانین بر یک بورس ثبت شده فدرال را مورد اختلاف قرار می‌دهد.

این دادخواست به ارزش ۲۲ میلیارد دلاری شرکت و حجم تراکنش سالانه ۱۷۸ میلیارد دلاری اشاره دارد. این ارقام به عنوان اعدادی که شرکت در پرونده ایالتی گزارش کرده، ظاهر می‌شوند. آنها یافته‌های دادگاه نیستند و میزان نهایی تعهدات مالی قبل از حسابرسی و صدور حکم مشخص نخواهد شد.

رگولاتورهای فدرال و ایالتی همچنان اختلاف نظر دارند

این انتقال جدید به دنبال یک شکست قبلی برای اپراتور بازار پیش‌بینی است. در ۷ ژوئیه، قاضی منطقه ایالات متحده، آنالیسا تورس، از جلوگیری از اعمال قوانین قمار ایالتی توسط کمیسیون قمار ایالتی نیویورک بر قراردادهای ورزشی Kalshi خودداری کرد. او دریافت که Kalshi در مرحله مقدماتی نشان نداده است که قانون بورس کالا جایگزین قوانین نیویورک می‌شود. Kalshi تجدیدنظر کرد، اما درخواست‌های آن برای حفاظت اضطراری نیز رد شد.

CFTC موضعی متضاد دارد. در شکایتی فدرال در ماه آوریل، این رگولاتور استدلال کرد که کنگره به آن اختیارات انحصاری بر سواپ‌ها و سایر قراردادهای معامله شده در بورس‌های مشتقات ثبت‌شده را داده است. نیویورک مدعی است که ایالت‌ها قدرت سنتی خود را برای نظارت بر قمار در مرزهای خود حفظ می‌کنند.

دادگاه‌ها یک رویکرد یکسان را در سراسر کشور اعمال نکرده‌اند. در گزارش‌های مرتبط، یک قاضی در واشنگتن قراردادهای ورزشی Kalshi را پس از یافتن اینکه قوانین قمار ایالتی می‌توانند اعمال شوند، مسدود کرد. یک قاضی فدرال در مینه‌سوتا به نتیجه اولیه متفاوتی رسید و موقتاً ممنوعیت بازار پیش‌بینی آن ایالت را مسدود کرد.

قاضی فدرال منصوب شده به پرونده تازه منتقل شده نیویورک اکنون باید بررسی کند که آیا صلاحیت قضایی فدرال وجود دارد و آیا رسیدگی باید در دادگاه فدرال باقی بماند. اعاده پرونده به نیویورک اجازه می‌دهد تا درخواست حکم بازدارنده خود را در دادگاه ایالتی تمدید کند. نگه داشتن پرونده در دادگاه فدرال، اختلاف فوری را به همان سیستم قضایی منتقل می‌کند که قبلاً به سوالات مرتبط با اختیارات CFTC و اولویت فدرال رسیدگی می‌کند.