رویترز روز جمعه گزارش داد که یک صرافی رمزنگاری غیرمجاز مستقر در دبی حداقل ۴ میلیارد دلار را پردازش کرده و در عین حال به عنوان مرکزی برای اتصال یک شبکه قمار ایرانی، بانک مرکزی این کشور و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) عمل کرده است.
بر اساس دادههای بلاکچین که توسط دو شرکت تحقیقاتی بینام و محقق ریچ سندرز تجزیه و تحلیل شده و با رویترز به اشتراک گذاشته شده است، شلبیت (Shelbit) که توسط سیاوش کیوانپور، تبعه ایرانی اداره میشود، پس از شروع به کار ظاهری در ماه مه ۲۰۲۴، این وجوه را مدیریت کرده است.
رویترز گزارش داد که مشتریان آن شامل شبکهای از بیش از ۲۰۰۰ وبسایت قمار فارسیزبان بودند که توسط اینفلوئنسرهای ایرانی ساشا سبحانی و پویان مختاری تبلیغ میشدند. دهها میلیون دلار مرتبط با این سایتها به شلبیت قابل ردیابی بود.
این صرافی همچنین مستقیماً با بانک مرکزی ایران، کیف پولهایی که اسرائیل آنها را به سپاه نسبت داده است، و نوبیتکس (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزنگاری ایران، تعامل داشته است. محققان گفتند که شلبیت حداقل ۱۲۵ میلیون دلار از بانک مرکزی و ۲۰ میلیون دلار دیگر که از یک عملیات مشکوک استخراج بیتکوین ایرانی نشأت گرفته بود را پردازش کرده است.
رویترز اعلام کرد که نمیتواند مستقلاً تعیین کند که آیا سپاه مستقیماً شلبیت یا شبکه قمار را کنترل میکرده است یا خیر. این گزارش همچنین مشخص نکرده است که چه کسی در دولت ایران بر این عملیات نظارت داشته یا اینکه بخش عمدهای از رمزارز در نهایت به کجا ختم شده است.
پیش از این The Block گزارش داده بود که نوبیتکس صدها میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی ایران و سپاه را قبل از تحریم این صرافی توسط ایالات متحده در ماه ژوئن پردازش کرده بود. تحقیقات دیگر میلیاردها دلار فعالیت رمزنگاری را به نهادهای ایرانی تحریم شده و صرافیهایی که خارج از کشور فعالیت میکنند، مرتبط کردهاند.
بر اساس این گزارش، حداقل ۶۷۶ میلیون دلار از آدرسهای مرتبط با شلبیت پس از ماه مه ۲۰۲۴ به بایننس منتقل شده است. این مبلغ شامل حدود ۵۴۰ میلیون دلاری است که پس از جریمه شدن شلبیت توسط سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی (VARA) دبی در ژانویه ۲۰۲۵ به دلیل فعالیت بدون مجوز، جابجا شده بود.
سندرز گفت که او در اکتبر ۲۰۲۵ بایننس را در مورد ارتباطات شلبیت با ایران مطلع کرده است. بایننس اعلام کرد که خود شلبیت هرگز حسابی در این پلتفرم نداشته است، در حالی که حسابهای مرتبط با کاربران آن مورد بررسی قرار گرفته، مسدود شده و به مراجع قانونی گزارش شدهاند.
بایننس به رویترز گفت: «هنگامی که کاربران مرتبط با شلبیت با پلتفرم ما تعامل داشتند، برنامه انطباق ما همانطور که باید عمل کرد.»
بایننس در سال ۲۰۲۳ به اتهامات نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها اعتراف کرد و موافقت کرد جریمهای معادل ۴.۳ میلیارد دلار بپردازد. مقامات ایالات متحده گفتند که این صرافی حدود ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین کاربران آمریکایی و ایرانی را تسهیل کرده بود.
رویترز، به نقل از فردی مطلع از موضوع، گزارش داد که VARA دبی در حال بررسی دخالت ادعایی شلبیت در پولشویی و دور زدن تحریمهای ایران است.
این رگولاتور در ۲۴ ژوئیه اخطاریهای صادر کرد و به شلبیت دستور داد تا فعالیت غیرمجاز خود را متوقف کند. در این اخطاریه آمده است: «افشای شناسایی شده توسط VARA فراتر از حمایت از مصرفکننده، به تراکنشهای برونمرزی فاحشتر با تمایل به تأثیرگذاری بر یکپارچگی سیستم مالی امارات متحده عربی گسترش مییابد.»
سخنگوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) نیز به رویترز گفت که از این اتهامات مطلع است و آنها را «بسیار جدی» میگیرد.
سبحانی و مختاری آشنایی با کیوانپور یا شلبیت را انکار کرده و گفتند که از دخالت دولت ایران در سایتهای قماری که تبلیغ میکردند، بیاطلاع بودند. کیوانپور و دولت ایران به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار عمده The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزنگاری سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزنگاری Bitget یک سرمایهگذار اصلی محدود برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل عمل میکند تا اطلاعات عینی، تأثیرگذار و بهموقع در مورد صنعت رمزنگاری ارائه دهد. در اینجا افشای مالی فعلی ما آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً جهت اطلاعرسانی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این شکل وجود ندارد.
