محققان بلاک‌چین هشدار داده‌اند که تحریم‌های بریتانیا علیه یک نهاد مرتبط با HTX، رویه‌های انطباق را در سراسر بخش ارزهای دیجیتال مختل کرده است؛ با این حال، یک گزارش بیش از ۲۱ میلیارد دلار جریان تراکنش پرخطر مرتبط با این صرافی را بین سال‌های ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ شناسایی کرده است.

بر اساس نظرات به اشتراک گذاشته شده در X توسط چندین محقق صنعت، این تحریم‌ها پیامدهای ناخواسته‌ای برای سیستم‌های انطباق که وجوه غیرقانونی را ردیابی و مسدود می‌کنند، ایجاد کرده است. منتقدان استدلال می‌کنند که اقدامات اجرایی اکنون تعداد زیادی از کاربران مشروع را که کیف پول‌هایشان ارتباط تاریخی با HTX داشته‌اند، تحت تأثیر قرار داده است.

الکس تورن، رئیس تحقیقات گلکسی دیجیتال، گفت که تصمیم بریتانیا برای تحریم آنچه او آن را «تمام HTX» توصیف کرد، مشکل‌ساز است، زیرا این صرافی به بسیاری از مشتریان قانونی خدمات می‌دهد.

تورن همچنین به تفاوت‌ها در نحوه رسیدگی صادرکنندگان استیبل‌کوین به اجرای تحریم‌ها اشاره کرد و گفت که رویکردهای مسدود کردن دارایی‌ها در سراسر صنعت به طور قابل توجهی متفاوت است.

تیلور موناهان، محقق امنیتی، استدلال کرد که این تعیین، سال‌ها تلاش برای متقاعد کردن پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز برای غربالگری و مسدود کردن وجوه سرقت شده را تضعیف کرده است. به نظر او، اکثر کاربران HTX در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل نیستند، که اجرای گسترده (تحریم‌ها) را دشوارتر می‌سازد.

زاخ‌اِکس‌بی‌تی، محقق بلاک‌چین، نگرانی‌های مشابهی را ابراز کرد و تحریم‌ها را «کمی زیاده‌روی» توصیف کرد.

او اضافه کرد که سیستم‌های انطباق به تعداد زیادی از آدرس‌ها که صرفاً با HTX تعامل داشته‌اند، ریسک بالایی اختصاص داده‌اند، که این امر «قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها» را به سیگنالی کمتر مفید در طول تحقیقات تبدیل می‌کند.

پیامدهای تحریم‌ها در شبکه‌های انطباق ارزهای دیجیتال گسترش می‌یابد

این انتقادات به دنبال تحریم‌هایی است که بریتانیا در ۲۶ مه علیه Huobi Global S.A.، یک شرکت ثبت‌شده در پاناما که مقامات آن را به HTX مرتبط می‌دانند، اعمال کرد.

مقامات بریتانیایی اعلام کردند که دلایل معقولی برای سوءظن به حمایت این شرکت از روسیه از طریق خدمات مالی مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود A7، نهادی که در همان بسته تحریمی گنجانده شده است، داشتند.

در آن زمان، بریتانیا مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های پردازش پرداخت و سایر جریمه‌ها را تحت اقداماتی با هدف شبکه A7 و کانال‌های مالی مرتبط اعمال کرد. شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک گفت که این اقدام اولین استفاده شناخته شده از مقرره 17A علیه یک صرافی ارز دیجیتال است.

HTX از ابتدا این تعیین را مورد اختلاف قرار داده است. این صرافی اعلام کرد که Huobi Global S.A. تحریم شده، از نظر قانونی از پلتفرم معاملاتی HTX جدا است و نباید به عنوان یک نهاد عملیاتی یکسان تلقی شود.

در حالی که این اختلاف ادامه دارد، گزارشی از شرکت تحلیل بلاک‌چین گلوبال لجر نشان داد که HTX تقریباً ۲۱.۰۶ میلیارد دلار جریان ارز دیجیتال پرخطر را بین سال‌های ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ پردازش کرده است.

گلوبال لجر گفت که حداقل ۷.۶۴ میلیارد دلار از این حجم به نهادهای پرخطر روسی و بازارهای دارک‌نت، از جمله Garantex، Grinex، A7A5 و Hydra مرتبط بوده است.

رویه های غربالگری آدرس‌ها به نقطه کانونی این بحث تبدیل شده است. پس از آنکه ارائه‌دهندگان خدمات انطباق شروع به علامت‌گذاری کیف پول‌هایی با سابقه ارتباط با آدرس‌های مرتبط با HTX کردند، شکایات متعددی در مورد مواجهه با تراکنش‌های مسدود شده و وجوه مسدود شده مطرح شده است.

زاخ‌اِکس‌بی‌تی استدلال کرد که این آلودگی آدرس‌ها به نقطه‌ای رسیده است که نمرات ریسک دیگر تمایز معناداری بین بازیگران غیرقانونی و کاربران عادی ارائه نمی‌دهند.

اختلاف WLFI لایه دیگری به جنجال تحریم‌ها می‌افزاید

در جای دیگر، این تحریم‌ها پیش از این بر روابط بین HTX و سایر شرکت‌های ارز دیجیتال تأثیر گذاشته است.

World Liberty Financial، پروژه مالی غیرمتمرکز مورد حمایت خانواده ترامپ، آدرس‌های مرتبط با HTX را در طول آنچه آن را بررسی‌های انطباق با تحریم‌ها توصیف کرد، مسدود کرد. این اقدام HTX را وادار کرد تا استیبل‌کوین USD1 متعلق به WLFI را از صرافی حذف کرده و چندین جفت معاملاتی مرتبط با این توکن را تعلیق کند.

پس از این مسدودسازی، HTX اعلام کرد که World Liberty Financial بدون ارتباط کافی عمل کرده و اعلام کرد که موجودی‌های واجد شرایط USD1 با نسبت ۱:۱ به USDT تتر تبدیل خواهند شد.

این اختلاف در پس‌زمینه یک درگیری حقوقی جاری بین World Liberty Financial و جاستین سان، کارآفرین ارز دیجیتال که در هیئت مشاوران جهانی HTX فعالیت می‌کند، رخ داد.

گزارش‌های قبلی از crypto.news اشاره کرده بودند که هر دو طرف به دلیل مسدودسازی توکن‌ها و اتهامات مرتبط، شکایات حقوقی علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.

برای محققانی که پیامدها را زیر نظر دارند، نگرانی اصلی همچنان نحوه اعمال اجرای تحریم‌ها در سراسر شبکه‌های بلاک‌چین است.

چندین چهره برجسته صنعت معتقدند که اقداماتی که صرافی با پایگاه مشتریان خرده‌فروشی بزرگ را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند پیچیدگی‌های انطباقی ایجاد کند که بسیار فراتر از خود نهاد تحریم شده گسترش می‌یابد.