HTX و سازمان نظارت بر امور مالی بریتانیا (FCA) مذاکرات حل و فصل را بر سر اتهاماتی مبنی بر تبلیغ غیرقانونی خدمات این صرافی رمزارزی برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی آغاز کرده‌اند و رسیدگی‌های دادگاه عالی تا اواخر ماه اوت در حالت تعلیق قرار گرفته است تا مذاکرات ادامه یابد.

رویترز در ۱۳ اوت، به نقل از اسناد دادگاه، گزارش داد که FCA و HTX دو ماه دیگر فرصت یافته‌اند تا به توافق برسند؛ این در حالی است که دو طرف از ماه مارس تبادل ایمیل را آغاز کرده و در ابتدا سه ماه مذاکره داشتند.

این گفتگوها مربوط به شکایتی است که FCA در ماه اکتبر علیه Huobi Global، شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، و افراد ناشناس متهم به اداره و کنترل HTX، مطرح کرده است. در ماه فوریه، رگولاتور این صرافی را به نقض قوانین تبلیغات مالی متهم کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ برای دارایی‌های رمزارزی در بریتانیا اعمال شده‌اند.

HTX، که قبلاً با نام Huobi شناخته می‌شد، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز در جهان است و با جاستین سان، بنیانگذار ترون، مرتبط است که در سال ۲۰۲۲ سهام کنترلی این صرافی را به دست آورد. این شرکت همچنین در حال رسیدگی به تحریم‌های جداگانه‌ای است که توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، در حالی که اصرار دارد خدماتش برای مشتریان بریتانیایی در نظر گرفته نشده است.

HTX و FCA مذاکرات حل و فصل را تمدید کرده‌اند

دستورات دادگاهی که رویترز بررسی کرده، نشان می‌دهد که مذاکرات بین HTX و FCA پس از ماه‌ها تلاش ناموفق رگولاتور برای برقراری ارتباط با این صرافی آغاز شده است.

FCA مدعی شده بود که HTX درخواست‌های مکرر برای ارتباط را نادیده گرفته و از طریق آنچه رگولاتور آن را "ساختار عملیاتی مبهم" توصیف کرد، فعالیت می‌کرده است. با این حال، پس از تبادل ایمیل در ماه مارس، دو طرف وارد مذاکرات حل و فصل شدند که در ابتدا سه ماه به طول انجامید.

در ۲۵ ژوئن، دادگاه عالی دو ماه تمدید دیگر اعطا کرد که دوره مذاکرات کنونی را تا اواخر اوت به اتمام می‌رساند. رسیدگی‌ها در این دوره متوقف شده است تا طرفین بتوانند به گفتگوها ادامه دهند.

هیچ یک از طرفین جزئیات مربوط به یک توافق احتمالی را فاش نکرده‌اند. FCA و HTX از اظهار نظر در مورد وضعیت مذاکرات به رویترز خودداری کردند، در حالی که وکلای HTX به درخواست‌های اظهار نظر پاسخ ندادند.

در پاسخ جداگانه به سوالاتی درباره بحث‌های نظارتی، اقدامات قانونی و برنامه زمانی آنها، HTX نیز از ارائه جزئیات خودداری کرد.

سخنگوی HTX به رویترز گفت: "HTX همچنان به حفظ استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و حفاظت از کاربران متعهد است." وی افزود که این شرکت به همکاری مشترک با رگولاتورها ادامه خواهد داد.

یک اطلاعیه بدون تاریخ که در وب‌سایت HTX منتشر شده، بیان می‌کند که محصولات و خدمات آن برای کاربران در بریتانیا در نظر گرفته نشده است.

پرونده FCA تبلیغات رمزارز HTX در بریتانیا را هدف قرار می‌دهد

به گفته رویترز، این شکایت اولین پرونده قضایی FCA علیه یک شرکت رمزارزی بر سر بازاریابی خدمات به مصرف‌کنندگان بریتانیایی است.

قوانین تبلیغات مالی بریتانیا برای دارایی‌های رمزارزی از اکتبر ۲۰۲۳ به اجرا درآمدند و نحوه بازاریابی محصولات رمزارزی توسط شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان در این کشور را محدود می‌کنند. این الزامات شامل تبلیغاتی است که از طریق وب‌سایت‌ها، برنامه‌ها و سایر کانال‌های آنلاین که قادر به دسترسی به مشتریان بریتانیایی هستند، انجام می‌شود.

شرکت‌های رمزارزی که به دنبال مشتریان بریتانیایی هستند، باید در صورت لزوم در FCA ثبت‌نام کرده و تحت بررسی‌های مبارزه با پولشویی و جرایم مالی قرار گیرند. HTX و Huobi به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به فهرست هشدار FCA از شرکت‌های بدون مجوز اضافه شدند.

رگولاتور از این فهرست برای هشدار به مصرف‌کنندگان درباره شرکت‌هایی استفاده می‌کند که ممکن است خدمات مالی ارائه دهند یا مشتریان بریتانیایی را بدون مجوز لازم هدف قرار دهند.

FCA همچنین تلاش کرده است تا دسترسی HTX را به کاربران بریتانیایی از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث محدود کند. به گزارش رویترز، رگولاتور از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته است تا حساب‌های HTX را برای کاربران مستقر در بریتانیا مسدود کنند و برای حذف محصولات آن از فروشگاه‌های برنامه در بریتانیا فشار آورده است.

اعمال قانون علیه خدمات رمزارزی بدون مجوز به پلتفرم‌های دیگر نیز گسترش یافته است. در ماه ژوئن، FCA درباره هایپرلیکوئید (Hyperliquid) هشدار داد و اعلام کرد که این پلتفرم معاملات آتی دائمی غیرمتمرکز و نهادهای مرتبط با آن ممکن است محصولات و خدمات مالی را در بریتانیا بدون مجوز ارائه یا تبلیغ کنند.

رگولاتور همچنین فعالیت‌های مشکوک رمزارزی بدون مجوز را به صورت آفلاین پیگیری کرده است. گزارشی از کریپتو.نیوز در ماه ژوئن جزئیات چگونگی حمله این نهاد نظارتی به هشت سایت در لندن را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد معاملات غیرقانونی رمزارزی همتا به همتا (P2P) شرح داد.

این عملیات با مشارکت FCA، HM Revenue and Customs و پلیس متروپولیتن انجام شد و مقامات در حین بررسی نقض‌های احتمالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اخطارهای توقف صادر کردند.

تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا فشار را بر HTX افزایش داده‌اند

وضعیت نظارتی HTX در بریتانیا در ماه مه، زمانی که دولت بریتانیا Huobi Global S.A. را به عنوان بخشی از اقدامات هدف قرار دادن شبکه‌های مالی متهم به حمایت از روسیه تحریم کرد، پیچیده‌تر شد.

همانطور که قبلاً توسط کریپتو.نیوز گزارش شده بود، بریتانیا در ۲۶ مه، Huobi Global S.A. ثبت شده در پاناما را در بسته‌ای از تحریم‌ها که شبکه A7 مرتبط با روسیه را هدف قرار می‌داد، تعیین کرد.

اطلاعیه بریتانیا، HTX و HTX Exchange را در میان نام‌های مرتبط با نهاد تحریم شده ذکر کرد. اقدامات شامل مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های پردازش پرداخت، تحریم‌های خدمات اینترنتی و محدودیت‌های خدمات اعتباری بود.

یک روز بعد، HTX دامنه تحریم‌ها را مورد مناقشه قرار داد و استدلال کرد که Huobi Global S.A. یک نهاد قانونی جداگانه است و این تعیین شامل صرافی عملیاتی آن نمی‌شود یا بر دارایی‌های مشتریان تأثیری نمی‌گذارد.

وزارت امور خارجه بریتانیا شرکت تحریم شده را به ارائه خدمات مالی مرتبط با A7 Limited Liability Company و Garantex Europe OU متهم کرده بود. مقامات بریتانیایی گفتند که دلایل منطقی برای این ظن دارند که این خدمات از روسیه حمایت می‌کرده‌اند.

پس از این تعیین، اثرات انطباق به کاربران رمزارز و ارائه‌دهندگان خدمات گسترش یافت. در ماه ژوئن، محققان بلاکچین گزارش دادند که برخی از پلتفرم‌ها کیف پول‌هایی را که قبلاً با Huobi یا HTX ارتباط داشتند، علامت‌گذاری می‌کنند و بررسی‌های اضافی برای وجوهی که از طریق این صرافی عبور کرده بودند، ایجاد می‌کنند.

تحلیلی از Global Ledger که در آن زمان به آن اشاره شد، نشان داد که HTX حدود ۲۱.۰۶ میلیارد دلار جریان رمزارزی پرخطر را بین سال‌های ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ پردازش کرده است، از جمله ۷.۶۴ میلیارد دلار مرتبط با نهادهای پرخطر روسی و بازارهای دارک‌نت. زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، محقق بلاکچین، از تأثیر غربالگری آدرس‌ها انتقاد کرد و استدلال کرد که کاربران عادی ممکن است به دلیل سابقه ارتباط با کیف پول‌های مرتبط با HTX با محدودیت‌هایی روبرو شوند.

فشار تحریم‌ها در ماه ژوئیه گسترش یافت، زمانی که اتحادیه اروپا HTX را در لیستی از شرکت‌های رمزارزی که متهم به کمک به کاربران روسی برای فرار از محدودیت‌های مالی بودند، قرار داد. اقدام تحریمی اتحادیه اروپا ۱۸ شرکت رمزارزی را پوشش داد و بخشی از آخرین اقدامات این بلوک علیه روسیه بود.

شرکت‌های رمزارزی بریتانیا با رژیم مجوزدهی جدیدی روبرو هستند

اقدام FCA علیه HTX تحت قوانینی که در حال حاضر برای تبلیغات رمزارز و کنترل‌های جرایم مالی اعمال می‌شوند، دنبال می‌شود، در حالی که بریتانیا در حال آماده‌سازی یک سیستم نظارتی گسترده‌تر برای این بخش است.

در ماه آوریل، رگولاتور مشورت نهایی خود را در مورد عرضه استیبل‌کوین، پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز، امانت‌داری و استیکینگ آغاز کرد.

بر اساس برنامه زمانی منتشر شده همراه با این مشورت، شرکت‌های رمزارزی قادر خواهند بود از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برای مجوز کامل FCA درخواست دهند، قبل از اینکه چارچوب نظارتی جدید در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.

برخی از شرکت‌ها قبلاً ثبت‌نام خود را تحت رژیم مبارزه با پولشویی موجود انجام داده‌اند. به عنوان مثال، شرکت تابعه رابین‌هود در بریتانیا در ۳۱ ژوئیه توسط FCA ثبت شد که به آن اجازه می‌دهد خدمات رمزارزی را در بریتانیا تحت چارچوب فعلی ارائه دهد.

برای HTX، رسیدگی‌های فعلی دادگاه عالی تحت دستورات دادگاه ۲۵ ژوئن متوقف مانده است، در حالی که بحث‌های حل و فصل با FCA تا اواخر اوت ادامه دارد.