پلیس هنگ کنگ ۲۵۵ گزارش مرتبط با کلاهبرداری ادعایی سرمایهگذاری ارز دیجیتال Fun Coffee را دریافت کرده است که با ادامه دستگیریها و گسترش تحقیقات توسط بازرسان، مجموع زیانهای گزارش شده را به حدود ۱۰۴ میلیون دلار هنگ کنگ رسانده است.
به گزارش هنگ کنگ ۰۱، پلیس هنگ کنگ پرونده را در تاریخ ۵ آگوست بهروزرسانی کرد و اعلام کرد که تعداد گزارشها از زمان گزارش قبلی ۳۰ مورد افزایش یافته است، در حالی که زیانهای گزارش شده از ۹۴ میلیون دلار هنگ کنگ به حدود ۱۰۴ میلیون دلار هنگ کنگ رسیده است.
مقامات گفتند که شش نفر دستگیر شده در هنگ کنگ با قید وثیقه برای تحقیقات بیشتر آزاد شدهاند، در حالی که پلیس قضایی ماکائو به طور جداگانه دو زن را در ارتباط با ۹ پرونده شامل زیانهای حدود ۳.۶ میلیون پاتاکا ماکائو دستگیر کرده است.
بازرسان همچنین در حال بررسی دخالت افراد مرتبط با فعالیتهای تبلیغاتی این پروژه هستند. پلیس اعلام کرد که با قربانیان و افراد مرتبط، از جمله هنرمندانی که میزبان رویدادهای شرکت بودند، تماس خواهد گرفت تا سازماندهندگان کلاهبرداری ادعایی را شناسایی کرده و نقش هر فرد را مشخص کند.
پلیس اعلام کرد که گزارشها از جولای ۲۰۲۶ از سوی سرمایهگذارانی که ادعا میکردند به یک برنامه سرمایهگذاری به نام “Fun Coffee GCM” پیوستهاند، آغاز شده است؛ برخی نیز گفتهاند که از اوایل جولای ۲۰۲۵ وارد این طرح شده بودند.
به گفته بازرسان، این شرکت خود را به عنوان یک کسبوکار مستقر در ویتنام معرفی کرده بود که بر پروژههایی از جمله تجهیزات قهوه چندکاره، تحقیقات ژن قهوه، ماشینآلات کشاورزی و سایر سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری تمرکز داشت. به سرمایهگذاران دستور داده شده بود که طرحها را با استفاده از ارزهای دیجیتال، عمدتاً استیبلکوین USDT تتر، تامین مالی کنند.
مقامات اعلام کردند که این پلتفرم سرمایهگذاریها را به چندین طرح با دورههای سپردهگذاری متفاوت تقسیم کرده بود و بازدهی را وعده میداد که با سپردههای بزرگتر و دورههای قفل طولانیتر افزایش مییافت.
تحلیل پلیس نشان داد که بازده سالانه تبلیغ شده از حدود ۱۹۷ درصد تا ۲۷۸ درصد متغیر بود.
یکی از بستههای سرمایهگذاری که توسط بازرسان ذکر شد، از کاربران میخواست که حدود ۱۰,۸۰۰ USDT، معادل تقریباً ۸۴,۰۰۰ دلار هنگ کنگ، را برای ۱۰ روز واریز کنند تا در ازای آن حدود ۶۸۰ USDT سود، معادل تقریباً ۵,۳۰۰ دلار هنگ کنگ، دریافت کنند. پلیس بازده سالانه تبلیغ شده را تقریباً ۲۳۰ درصد محاسبه کرد.
علاوه بر محصولات سرمایهگذاری، این اپلیکیشن پاداشهای سپردهگذاری، پاداشهای معرفی و مشوقهای ورود روزانه ارائه میکرد که کاربران را به ادامه افزودن وجوه و دعوت از خویشاوندان یا دوستان برای پیوستن به پلتفرم تشویق میکرد.
به گفته پلیس، این پلتفرم با برگزاری سمینارهای سرمایهگذاری، گردهماییهای اجتماعی و رویدادهای تبلیغاتی، دامنه نفوذ خود را گسترش داد که در آنها شرکتکنندگان برای جذب اعضای جدید در ازای پاداشهای اضافی تشویق میشدند.
به افرادی که موافقت میکردند شرکت کنند، دستور داده میشد که اپلیکیشن موبایل Fun Coffee را دانلود کرده، یک حساب کاربری ثبت کنند و ارز دیجیتال را به آدرسهای کیف پول تعیین شده منتقل کنند و سپس یک بسته سرمایهگذاری را در داخل اپلیکیشن انتخاب کنند.
بازرسان گفتند که بسیاری از شرکتکنندگان با وعدههای بازدهی و توصیههای آشنایان جذب شده بودند. برخی از سرمایهگذاران اولیه ظاهراً توانستند مبالغ کوچکی را برداشت کنند، که پلیس معتقد است این امر سوءظن را کاهش داده و سپردههای بزرگتر را تشویق کرده است.
این طرح ادعایی در ۲۰ جولای ۲۰۲۶ فاش شد، زمانی که اپلیکیشن Fun Coffee ناگهان از کار افتاد. سرمایهگذاران دیگر قادر به برداشت سپردههای خود یا سودهای نمایش داده شده در پلتفرم نبودند. کانالهای خدمات مشتری از پاسخگویی بازماندند و قربانیان را وادار به ثبت شکایت نزد پلیس کرد.
هنگ کنگ ۰۱ گزارش داد که بزرگترین زیان فردی شناسایی شده تاکنون مربوط به یک قربانی ۵۱ ساله است که ظاهراً ۹.۶۳ میلیون دلار هنگ کنگ از دست داده است.
پلیس هنگ کنگ گفت که Fun Coffee خود را به عنوان یک شرکت بزرگ سرمایهگذاری قهوه که در فو کوک، ویتنام فعالیت میکند، با ادعای سرمایهای بیش از ۱ میلیارد دلار تبلیغ میکرد.
این کسبوکار در اواخر سال ۲۰۲۵ وارد هنگ کنگ شد و برند خود را از طریق ماراتنها، مهمانیها، گردهماییهای اجتماعی و مواد بازاریابی چاپی تبلیغ کرد، در حالی که دفاتر ثبت شده و مکانهای خردهفروشی را در شهر افتتاح نمود. به گفته پلیس، به سرمایهگذاران گفته شده بود که پول آنها از تجهیزات قهوه با فناوری پیشرفته، فناوری بهینهسازی ژن و تجهیزات کشاورزی پشتیبانی خواهد کرد.
مقامات ادعا میکنند که عملیات سرمایهگذاری به سپردههای ارز دیجیتال متکی بود، در حالی که از یک ساختار کمیسیون چندسطحی استفاده میکرد که شرکتکنندگان را برای جذب سرمایهگذاران جدید پاداش میداد.
نگرانیهای نظارتی پیش از فروپاشی پلتفرم بروز کرد. در جولای ۲۰۲۶، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ Fun Coffee را به فهرست محصولات سرمایهگذاری مشکوک خود اضافه کرد. اواخر همان ماه، به گفته اطلاعات منتشر شده توسط مقامات، عملیات اپلیکیشن متوقف شد، برداشتها غیرممکن شد، پشتیبانی مشتری آفلاین شد و دفاتر و فروشگاههای آن تخلیه شدند.
پلیس اعلام کرد که با ثبت گزارشهای بیشتر، به شناسایی قربانیان اضافی ادامه میدهد.
آخرین آمار در حالی منتشر میشود که مقامات هنگ کنگ همچنان به اشکال مختلف کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال رسیدگی میکنند.
هفته گذشته، پلیس فاش کرد که یک کارشناس بیمه ۵۰ ساله بیش از ۲۶ میلیون دلار هنگ کنگ را پس از آنکه یک آشنای آنلاین او را متقاعد کرد تا از طریق یک پلتفرم کلاهبرداری ارز دیجیتال سرمایهگذاری کند، از دست داده است.
در هفته منتهی به ۳۰ جولای، مقامات ۲۵ پرونده کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال مرتبط با روابط عاشقانه را با مجموع زیانهای نزدیک به ۷۰ میلیون دلار هنگ کنگ ثبت کردند.
پلیس گفته است که چنین عملیاتهایی اغلب از طریق رسانههای اجتماعی یا پلتفرمهای پیامرسان اعتماد ایجاد میکنند و سپس قربانیان را به وبسایتهای سرمایهگذاری جعلی هدایت میکنند که سودهای ساختگی را نمایش میدهند و گاهی اوقات امکان برداشتهای کوچک را میدهند، قبل از اینکه درخواستهای برداشت بزرگتر را مسدود کنند.
رگولاتورهای مالی نیز هشدارهای خود را علیه کلاهبرداریهای آنلاین که کاربران داراییهای دیجیتال را هدف قرار میدهند، افزایش دادهاند. در ماه جولای، شرکت Hong Kong Interbank Clearing Limited هشدار داد که وبسایتهای جعلی خدمات سیستم پرداخت سریع آن را جعل میکنند تا جزئیات کارت شناسایی هنگ کنگ، اطلاعات بانکی و تراکنشهای کیف پول مجازی را تحت پوشش تایید امنیتی و برنامههای پاداش نقدی جمعآوری کنند.
به طور جداگانه، کمیسیون اوراق بهادار و آتی اخیراً از پلتفرمهای معاملاتی دارایی مجازی دارای مجوز و کارگزاران آنلاین خواسته است که احراز هویت مبتنی بر پیامک را با روشهای ورود به سیستم مقاوم در برابر فیشینگ طی ۱۲ ماه آینده جایگزین کنند. این رگولاتور همچنین به افزودن کسبوکارهای مشکوک و بدون مجوز ارز دیجیتال به لیست هشدار خود ادامه داده و از سرمایهگذاران خواسته است تا قبل از انتقال وجوه یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی، پلتفرمها را تأیید کنند.
