Goliath Ventures و بنیانگذار آن، کریستوفر دلگادو، با اقدامات مدنی موازی از سوی دو رگولاتور بازار ایالات متحده روبرو هستند، که به یک پرونده جنایی فدرال اضافه میشود که دلگادو قبلاً در آن اعتراف به گناه کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در 11 اوت شکایتهایی را در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی فلوریدا ثبت کردند.
SEC اعلام کرد که Goliath Ventures حداقل 425 میلیون دلار از بیش از 1300 سرمایهگذار بین ژانویه 2023 و ژانویه 2026 جمعآوری کرده است. CFTC به طور جداگانه گفت که حدود 1600 مشتری حداقل 397 میلیون دلار پس از درخواست برای معاملات کریپتو شامل بیتکوین و اتریوم، کمک مالی کردهاند. هر دو آژانس ادعا میکنند که پول مشتریان آنگونه که نمایش داده شده بود، استفاده نشده است.
بر اساس گزارش SEC، Goliath Ventures مشارکت در استخرهای نقدینگی ادعایی کریپتو را ارائه میداد و توزیع ماهانه 3 تا 10 درصدی را وعده میداد. رگولاتور ادعا میکند که هیچ سرمایه سرمایهگذاران یا داراییهای کریپتو در آن استخرها قرار نگرفته است. همچنین ادعا میکند که دلگادو حداقل 51 میلیون دلار را برای خانهها، وسایل نقلیه لوکس، یک قایق تفریحی و سفر منحرف کرده است، در حالی که پول سرمایهگذاران بعدی، پرداختهای قبلی را تأمین مالی میکرد.
SEC، Goliath Ventures و دلگادو را به دلیل نقض ثبتنام و کلاهبرداری متهم کرد. دلگادو با یک توافق دو مرحلهای، مشروط به تأیید دادگاه، موافقت کرد. دادگاه متعاقباً مصادره سود، بهره پیش از حکم و هرگونه جریمه مدنی را تعیین خواهد کرد. این توافق همچنین دلگادو را از اکثر معاملات اوراق بهادار محدود میکند و او را از فعالیت به عنوان دلال یا معاملهگر، یا ارتباط با آنها، ممنوع میکند.
CFTC میگوید Goliath Ventures به طور متقلبانه مشتریان را برای معاملات کالاهای دیجیتال جذب کرده و به دروغ اصل سرمایه یا سود را تضمین میکرد. این نهاد به دنبال بازپرداخت، مصادره سود، جریمههای نقدی مدنی، ممنوعیت معاملات و ثبتنام و یک حکم قضایی دائمی است.
در مجموع، این پروندهها یک بعد سیاستگذاری ایالات متحده را اضافه میکنند. یادداشتی از وزارت دادگستری در سال 2025 به آنچه که «نظارت از طریق پیگرد قانونی» مینامید، پایان داد، اما به طور خاص دادستانها را به اولویتبندی طرحهایی که سرمایهگذاران داراییهای دیجیتال را قربانی میکنند، هدایت کرد. همچنین به دادستانها دستور داد تا اتهاماتی مانند کلاهبرداری بانکی را ترجیح دهند، زمانی که جایگزین آن از دعوای قضایی در مورد اینکه آیا یک دارایی دیجیتال اوراق بهادار است یا کالا، جلوگیری میکند. پرونده جنایی دلگادو از اتهامات کلاهبرداری بانکی و پولشویی استفاده میکند، در حالی که SEC و CFTC به طور جداگانه اختیارات مدنی خود را اعمال میکنند.
دلگادو در 30 ژوئن به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری بانکی و پولشویی اعتراف کرد. دادستانها گفتند که حداقل 400 میلیون دلار به Goliath Ventures پرداخت شده است و دلگادو به ایجاد حداقل 250 میلیون دلار زیان برای سرمایهگذاران اعتراف کرد.
همانطور که crypto.news پیشتر در پوشش خبری اعتراف به گناه وی گزارش داده بود، دلگادو موافقت کرد که هشت ملک، 11 وسیله نقلیه، 30 ساعت، بیش از 50 کیف و کیف پول لوکس، حداقل 29 قطعه جواهر، و حسابهای بانکی و رمزارز توقیف شده را ضبط کند. مقامات فدرال همچنین به دنبال ضبط مدنی اموالی هستند که ادعا میشود با سرمایه سرمایهگذاران خریداری شده است.
بررسیها فراتر از Goliath گسترش یافته است. در گزارشهای مرتبط، سرمایهگذاران از جیپی مورگان چیس شکایت کردهاند و ادعا میکنند صدها میلیون دلار از طریق حسابهای مرتبط با این شرکت جریان داشته است. این ادعاها از اقدامات دولتی علیه دلگادو و Goliath Ventures جدا هستند.
صفحه پرونده وزارت دادگستری اکنون تاریخ صدور حکم دلگادو را برای 21 اکتبر 2026، در برابر قاضی منطقهای ایالات متحده گرگوری ای. پرسنل در اورلاندو، اعلام کرده است. تاریخ بهروز شده جایگزین تاریخ صدور حکم 8 اکتبر میشود که دادستانها هنگام افشای اعتراف به گناه در ماه ژوئن اعلام کرده بودند.
تحقیقات جنایی همچنان باز است و بازرسان فدرال میگویند که به جستجوی اموالی که توسط دلگادو یا دیگران نگهداری میشود و میتوان آنها را به عواید Goliath Ventures ردیابی کرد، ادامه میدهند. SEC باید تأیید دادگاه را برای توافق دلگادو به دست آورد و بعداً به دنبال تعیین جبرانهای مالی باشد. پرونده CFTC ادامه خواهد یافت.
برای سرمایهگذاران، بازگرداندن دارایی اکنون یک مسئله اصلی است. وزارت دادگستری اعلام کرده است که ضبط اموال میتواند عواید را برای جبران خسارت قربانیان، زمانی که قانون فدرال اجازه میدهد، حفظ کند. هیچ مبلغ نهایی برای بازپرداخت اعلام نشده است.
