سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) و HTX "در حال مذاکره" برای دستیابی به توافق در پرونده رگولاتور بر سر تبلیغات غیرقانونی رمزنگاری برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی هستند. رویترز بر اساس اسناد دادگاه گزارش داد که دادگاه عالی لندن روند رسیدگی را تا اواخر ماه اوت متوقف کرده است تا دو طرف به توافق برسند. طرفین در ماه مارس ایمیل‌هایی رد و بدل کردند، مذاکرات سه ماهه را آغاز کردند و در 25 ژوئن آن را برای دو ماه دیگر تمدید کردند.

FCA در 21 اکتبر سال گذشته، اولین اقدام اجرایی از نوع خود را علیه یک صرافی رمزنگاری به دلیل بازاریابی، در بخش Chancery آغاز کرد که ادعای آن در ماه فوریه منتشر شد. این سازمان به دنبال حکم توقف و اعلامیه‌ای است که متهمان بخش 21 قانون خدمات و بازارهای مالی را نقض کرده‌اند، که تبلیغات مالی غیرمجاز را ممنوع می‌کند.

جزئیات ادعا شامل Huobi Global S.A.، شرکتی که در ماه مه 2023 در پاناما ثبت شده است، به همراه چهار دسته از "اشخاص ناشناس" می‌شود: هر کسی که مالک یا کنترل‌کننده htx.com است، هر کسی که طبق توافقنامه کاربری صرافی به عنوان "اپراتورهای HTX" معرفی می‌شود، هر کسی که حساب‌های اجتماعی آن را اداره می‌کند، و هر کسی که این نقش‌ها را قبل از 31 اکتبر 2028 به عهده می‌گیرد. شرایط صرافی، اپراتورهای خود را به عنوان "همه طرف‌هایی که پلتفرم را اداره می‌کنند" تعریف می‌کند، بدون نام بردن از هیچ یک از آنها، و امکان تغییر این هویت را در هر زمان فراهم می‌کند. جاستین سان، که در سال 2022 سهام کنترلی را به دست آورد، نامبرده نشده است.

یک خرید آزمایشی از یک آدرس IP بریتانیایی

این ادعا نشان می‌دهد که چگونه رگولاتور ثابت کرده است که کاربران بریتانیایی همچنان می‌توانند معامله کنند. یک کارمند FCA، که از یک آدرس IP بریتانیایی کار می‌کرد، از طریق سرویس همتا به همتا صرافی، دارایی‌های رمزنگاری را خریداری کرد و معاملات فیوچرز را در دو جفت انجام داد، پس از تأیید هویت خود با گواهینامه رانندگی بریتانیایی.

FCA همچنین به فعالیت سایت به زبان انگلیسی، پذیرش پوند بریتانیا (GBP) و پذیرش کارت شناسایی عکس‌دار بریتانیا اشاره می‌کند و متذکر می‌شود که شرایط خود HTX تنها کاربران خرد بریتانیایی را از مشتقات مالی ممنوع می‌کند، نه از سایر دارایی‌های رمزنگاری، در حالی که عملاً آنها را از معامله فیوچرز باز نمی‌دارد. HTX در اکتبر 2023، همان روزی که قوانین اجرایی شدند، در لیست هشدار FCA قرار گرفت و به نامه قبلی رگولاتور در اوت 2025 پاسخ نداد.

این مذاکرات همزمان با تحریم‌ها از دو جهت انجام می‌شود؛ بریتانیا HTX و سان را به دلیل ارتباطات ادعایی با فرار از تحریم‌های روسیه تحریم کرده است و اتحادیه اروپا دو ماه بعد این صرافی را در اقدامات خود علیه روسیه نام برد. ادعای FCA جداگانه است و صرفاً مربوط به بازاریابی می‌شود.

HTX و FCA از اظهار نظر درباره این مذاکرات به رویترز خودداری کردند، هرچند سخنگوی HTX گفت که این صرافی "همچنان به حفظ استانداردهای بالای رعایت مقررات، شفافیت و حفاظت از کاربران متعهد است."