پلیس سئول میگوید یک سایت استیکینگ جعلی که به مدت هشت روز در اکتبر گذشته فعال بود، 3.4 میلیون XRP به ارزش 12.3 میلیارد وون (8.5 میلیون دلار) را از 71 سرمایهگذار ربوده است. خبرگزاری محلی چوسان روز پنجشنبه گزارش داد که دو مرد، هر دو 29 ساله، با اتهامات کلاهبرداری سنگین به دادستانی معرفی شدهاند.
به گفته پلیس، این سایت، Fxrpntwork.com، خود را به جای Flare Network و توکن FXRP آن، که هر دو پروژههای قانونی هستند، جا زده بود و وعده بازده ماهانه 1.5% تا 1.8% با تضمین اصل سرمایه را میداد. سرمایهگذاران ظاهراً هدایت شده بودند تا XRP خود را از صرافیهای داخلی، از طریق پلتفرمهای خارجی، به کیف پولهای تحت کنترل این گروه منتقل کنند، پیش از آنکه سایت در 23 اکتبر تعطیل شود و گردانندگان آن ناپدید شوند.
پلیس گفت که این گروه اطلاعات دروغین را در وبلاگهای پورتالی، مقالات خبری آنلاین و ویکیپدیا منتشر کرده و ویدئوهای یوتیوبی با حضور یک بدلکار اجارهای تولید کرده بود، تا هر کسی که درباره پروژه تحقیق میکرد، شواهد ظاهراً مستقلی را پیدا کند. این کلاهبرداری یک ماه پس از راهاندازی واقعی FXRP اتفاق افتاد.
این بدلکار 34 ساله به کلاهبرداری متهم شده است. پلیس میانگین زیان هر قربانی را در طول هفتهای که سایت فعال بود، 173 میلیون وون (119,000 دلار) تخمین زده است.
پلیس به محض شناسایی این کلاهبرداری، 17.3 میلیارد وون از داراییها را در صرافیهای خارجی مسدود کرد. به گفته آنها، 10 میلیارد وون دیگر نیز در طول تحقیقات جابجا شده و ردیابی نشده است. در مجموع، این مبلغ 27.3 میلیارد وون (18.8 میلیون دلار) است که بازرسان از طریق کیف پولهای مرتبط با این گروه ردیابی کردهاند، رقمی بسیار بالاتر از 12.3 میلیارد وون ضرر تایید شده توسط 71 قربانی شناخته شده، که پلیس میگوید نشاندهنده قربانیان بیشتر است.
یک صرافی خارجی در اکتبر گذشته پلیس را در مورد افزایش کلاهبرداریهای استیکینگ مطلع کرد. بازرسان 54 حکم بازرسی و توقیف را اجرا کردند، یک مظنون را پس از بازگشت از خارج از کشور در مخفیگاهش دستگیر کردند و بقیه را به ترتیب شناسایی و بازداشت کردند. نفر چهارم، او نیز 29 ساله، تحت اعلان قرمز اینترپل در خارج از کشور است. هیچ یک از این چهار نفر محاکمه نشدهاند و پلیس هویت آنها را علنی نکرده است.
پلیس کره جنوبی امسال چندین پرونده مربوط به رمزارزها را به جریان انداخته است، از جمله اتهامات ماه ژوئن علیه 23 نفر به دلیل پولشویی 11.1 میلیون دلار USDT برای یک شبکه فیشینگ مستقر در کامبوج. بازرسان گفتند که با کلاهبرداریهای رمزارزی با «تحمل صفر» برخورد خواهند کرد و از سرمایهگذاران خواستند قبل از ارسال وجوه، منابع رسمی را بررسی کنند.
