نهادهای نظارتی مالی اتحادیه اروپا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌ها هشدار داده‌اند، پس از آنکه کلاهبرداران با جعل هویت شرکت‌های رمزارزی و نهادهای نظارتی، از مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) سوءاستفاده کردند.

فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند کلاهبرداران کاربران صرافی‌های رمزارزی را هدف قرار داده‌اند که نتوانسته‌اند تا ضرب‌الاجل ۱ ژوئیه تحت MiCA مجوز بگیرند.

صرافی‌هایی که مجوز MiCA را دریافت کرده‌اند، می‌توانند در سراسر اتحادیه اروپا تحت یک رژیم نظارتی واحد فعالیت کنند، در حالی که شرکت‌های رمزارزی بدون مجوز باید فعالیت خود را متوقف کرده یا خدمات خود را به مشتریان اتحادیه اروپا محدود کنند. 

استفان پونتوازو، مدیر اجرایی بخش نظارت بر واسطه‌های بازار و زیرساخت‌های بازار در Autorité des Marchés Financiers (AMF)، نهاد نظارتی مالی فرانسه، گفت: «این لحظه فرصتی بیشتر از همیشه برای کلاهبرداران ایجاد کرده است.»

پونتوازو گفت که این نهاد نظارتی مواردی را شناسایی کرده است که در آنها مظنونان خود را به عنوان کارکنان AMF معرفی کرده و به مشتریان گفته‌اند دارایی‌های خود را به وب‌سایت‌های کلاهبرداری منتقل کنند. به گزارش فایننشال تایمز، AMF همچنین از تعیین یک ضرب‌الاجل سختگیرانه برای صرافی‌های بدون مجوز برای توقف عملیات خود به منظور محدود کردن چنین کلاهبرداری‌هایی اجتناب کرده است.

بر اساس این گزارش، Autoriteit Financiële Markten، نهاد نظارتی هلند نیز هشدار داد که افراد بدخواه ممکن است فرصتی برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذارانی ببینند که به دنبال یک ارائه‌دهنده جایگزین دارای مجوز هستند.

سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، نهاد نظارتی اصلی بازارها در این بلوک، نیز گزارشاً اعلام کرد که از فعالیت‌های کلاهبردارانه‌ای که از لوگوی ESMA برای ترویج کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کردند، آگاه است.

MiCA اجرایی می‌شود

MiCA پس از پایان دوره انتقال نهایی خود در ۱ ژوئیه به طور کامل اجرایی شد و شرکت‌های رمزارزی را تحت یک چارچوب نظارتی جامع قرار داد.

بر اساس لیستی که در ۵ اوت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا به روز شد، تقریباً ۳۲۰ نهاد مجوزهای MiCA را دریافت کرده‌اند. فایننشال تایمز ماه گذشته، با استناد به تخمین‌های VASPnet، گزارش داد که بیش از ۱۷۰۰ شرکت مجبور به توقف عملیات خواهند شد.

از جمله برجسته‌ترین موارد می‌توان به بایننس اشاره کرد که نتوانسته مجوز MiCA را دریافت کند و ضرب‌الاجل ۱ ژوئیه را از دست داده است.