اتحادیه اروپا تحریمهای کریپتویی خود علیه روسیه را به ۱۴ پلتفرم خدمات خارجی گسترش داده است، در حالی که ممنوعیت تراکنش در سطح کشور را ایجاد کرده که میتواند اپراتورهای اتحادیه اروپا را از ارائهدهندگان کریپتو در حوزههای قضایی متهم به تسهیل مکرر فرار از تحریمها محروم کند.
به گزارش شورای اتحادیه اروپا، این اقدامات در ۲۳ ژوئیه تحت بیست و یکمین بسته تحریمی این بلوک علیه روسیه تصویب شد که ممنوعیت تراکنشها را به پلتفرمهای کریپتو مستقر در گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس گسترش میدهد.
این بسته همچنین چهار مورد را به شبکه پرداخت فرامرزی A7 روسیه، از جمله نهادهای مرتبط با عملیات آن در آفریقا، اضافه کرد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که این شبکه بخشی از زیرساخت مالی است که برای حفظ کانالهای پرداخت علیرغم محدودیتهای اعمال شده بر روسیه از زمان حمله به اوکراین استفاده میشود.
مهمتر از آن، این بسته به اتحادیه اروپا این اختیار را میدهد که معاملات با ارائهدهندگان خدمات کریپتو را در سراسر یک کشور ثالث مسدود کند، اگر شورای اتحادیه تشخیص دهد که آن حوزه قضایی به طور سیستماتیک نتوانسته است پلتفرمها را از ارائه خدماتی که به روسیه در دور زدن تحریمها کمک میکنند، بازدارد.
این مکانیزم، تدبیری که در ماه ژوئن پیشنهاد شده بود را به یک ابزار تحریمی در دسترس تبدیل میکند. در آن زمان، کمیسیون اروپا محدودیتهایی را علیه ۲۰ نهاد غیر اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود و به دنبال اختیار برای ممنوع کردن خدمات کریپتو از حوزههای قضایی میزبانی پلتفرمهایی بود که توسط بازیگران روسی تحریم شده استفاده میشدند.
بر اساس ماده ۵bc از مقررات اصلاحشده (EU) No 833/2014، اپراتورهای اتحادیه اروپا میتوانند از معامله مستقیم یا غیرمستقیم با ارائهدهندگان خدمات داراییهای کریپتو یا پلتفرمهایی که امکان مبادله یا انتقال کریپتو را فراهم میکنند، در صورتی که در یک کشور ثالث فهرستشده مستقر باشند، منع شوند.
یک کشور تنها زمانی میتواند به این فهرست اضافه شود که شورای اتحادیه تشخیص دهد به طور سیستماتیک و مستمر از جلوگیری از تسهیل فعالیتهای تحت پوشش محدودیتهای اتحادیه اروپا توسط خدمات کریپتو یا پلتفرمهای مبادله و انتقال کوتاهی کرده است.
به گفته نیک ترنر، متخصص تحریمهای اقتصادی، تاکنون هیچ کشوری به این فهرست اضافه نشده است، به این معنی که این حکم در حال حاضر به اتحادیه اروپا مکانیزم قانونی را بدون اعمال فوری ممنوعیت تراکنش کریپتویی در سطح ملی بر هیچ حوزه قضایی میدهد.
ترنر این اقدام را یک تغییر مهم در رویکرد اتحادیه اروپا به تحریمهای ثانویه توصیف کرد که میتواند به دلیل معاملات با طرفهای تحریم شده، بر نهادهای خارج از بلوک فشار وارد کند.
ترنر در تحلیل ۲۴ ژوئیه خود نوشت: "تحت ماده جدید ۵bc، رگولاتورهای یک کشور در قبال عدم توقف فعالیتهای تحریم شده اتحادیه اروپا مسئول هستند."
کارشناس تحریمها گفت که این قانون میتواند تعارضات حقوقی ایجاد کند، جایی که قوانین داخلی فعالیتی را مجاز میدانند که تحریمهای اتحادیه اروپا مقامات محلی را ملزم به جلوگیری از آن میکنند. در ارزیابی او، این ابزار ممکن است در ابتدا برای افزایش فشار دیپلماتیک بر دولتهایی استفاده شود که میزبان کسبوکارهای کریپتو مرتبط با فعالیتهای تحریمشده روسیه هستند.
ترنر گفت که "سخت است بگوییم" که آیا اتحادیه اروپا در نهایت کشوری را در لیست قرار خواهد داد، به ویژه به این دلیل که یک تعیین ملی، ارائهدهندگان فراتر از پلتفرمهای فردی متهم به تسهیل تراکنشهای محدود را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این اختیار قبلاً زمانی که crypto.news در ماه ژوئن این پیشنهاد را پوشش داد، مورد توجه قرار گرفته بود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در آن زمان گفت که اجازه دادن به محدودیتهای سطح کشوری به عنوان بازدارندهای برای حوزههای قضایی میزبان پلتفرمهایی که به روسیه در فرار از تحریمهای اتحادیه اروپا کمک میکنند، عمل خواهد کرد.
پیش از اعمال هرگونه محدودیت در سطح کشور، آخرین بسته قبلاً ممنوعیت تراکنش را بر ۱۴ پلتفرم خدمات مرتبط با کریپتو که خارج از اتحادیه اروپا فعالیت میکنند، اعمال کرده است.
شورای اتحادیه گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس را به عنوان حوزههای قضایی میزبان پلتفرمهای متاثر شناسایی کرد. این تحریمها اپراتورهای اتحادیه اروپا را از انجام تراکنشهای تحت پوشش با نهادهای فهرستشده منع میکند.
پوشش ژوئیه این بسته نشان داد که محدودیتهای کریپتو بخشی از یک اقدام تحریمی مالی بسیار بزرگتر بود که شامل ۲۱۸ مورد فردی، از جمله ۴۸ نفر و ۱۷۰ نهاد میشد. شورای اتحادیه همچنین مسدود کردن داراییها و محدودیتهایی را برای در دسترس قرار دادن وجوه برای ۹۴ بانک و موسسه مالی بزرگ اعمال کرد.
۳۳ موسسه اعتباری و مالی دیگر روسیه تحت ممنوعیت تراکنش قرار گرفتند، در حالی که چهار بانک غیرروسی نیز هدف قرار گرفتند. شورای اتحادیه گفت که یکی از بانکهای خارجی با سیستم انتقال پیامهای مالی روسیه، یا SPFS، مرتبط بوده، در حالی که سه بانک دیگر متهم به کمک به نهادها برای دور زدن تحریمها بودند.
زیرساخت کریپتو از طریق ۱۴ تعیین پلتفرم و چهار مورد اضافه شده مرتبط با شبکه فرامرزی A7، به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
اتحادیه اروپا قبلاً استیبل کوین A7A5 با پشتوانه روبل و نهادهای پشت آن را در نوزدهمین بسته تحریمی خود در اکتبر ۲۰۲۵ هدف قرار داده بود. این دارایی با شبکه پرداخت A7 مرتبط بوده است، که مقامات غربی نقش آن را در حفظ کانالهای پرداخت بینالمللی مرتبط با روسیه به دقت بررسی کردهاند.
بسته ۲۱ این فشار را به نهادهای جدید مرتبط با A7، از جمله ارتباط با آفریقا، گسترش میدهد، در حالی که به مقامات اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا پلتفرمهایی را که از کشورهایی فعالیت میکنند که اجرای قانون علیه فعالیتهای کریپتوی تحریم شده ناکافی تلقی میشود، مورد رسیدگی قرار دهند.
مقررات جداگانه نیز محدودیتها بر مشارکت روسیه و بلاروس در کسبوکارهای کریپتویی فعال در اتحادیه اروپا را گسترش میدهد.
از ۲۵ اوت، ممنوعیت پوشش مالکیت، کنترل و موقعیتهای مدیریتی در خدمات داراییهای کریپتو توصیف شده تحت مقررات بازارها در داراییهای کریپتو (MiCA) اعمال خواهد شد، و محدودیتها را فراتر از ارائهدهندگان کیف پول، حساب و حضانت گسترش میدهد.
دامنه گسترش یافته شامل خدمات تنظیم شده MiCA از جمله مشاوره کریپتو، مدیریت پورتفولیو و نقل و انتقالات انجام شده به نمایندگی از مشتریان تحت چارچوب تحریمهای اصلاح شده است.
برای شهروندان و ساکنان بلاروس، اقدامات جداگانه ژوئیه آنها را از مالکیت یا کنترل ارائهدهندگان خدمات دارایی کریپتو تحت نظارت MiCA یا داشتن سمت در هیئت مدیره آنها از ۲۵ اوت منع میکند. بسته نهایی به دنبال پیشنهادی در ژوئن بود و تعداد پلتفرمهای کریپتو خارجی که با ممنوعیت تراکنش روبرو هستند را از ۱۱ مورد در پیشنهاد به ۱۴ مورد هنگام تصویب افزایش داد.
این محدودیتها اندکی پس از انقضای دوره انتقال نهایی MiCA در سراسر اتحادیه اروپا در ۱ ژوئیه اعمال میشود، که شرکتهای کریپتو بدون مجوز مورد نیاز را از ادامه ارائه خدمات تحت پوشش با ثبتنامهای ملی قبلی خود ناتوان میسازد.
تحلیلی در ۱۱ اوت از شرکتهای MiCA با استناد به TRM Labs نشان داد که تنها ۲۸۱ از ۱۳۴۳ ارائهدهنده خدمات کریپتو شناسایی شده که در سراسر منطقه اقتصادی اروپا فعالیت میکنند، تا مهلت مقرر مجوز را دریافت کردهاند و ۱۰۶۲ مورد بدون تاییدیه باقی ماندهاند.
TRM همچنین تفاوت در میزان در معرض تحریم بودن بین گروهها را پیدا کرد. ارائهدهندگان غیرمجاز حدود ۵ میلیارد دلار مستقیماً به طرفهای مقابل تحریم شده ارسال کردهاند که تقریباً سه برابر ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به شرکتهای مجاز است، در حالی که ۱۲ درصد از ارائهدهندگان غیرمجاز دارای رتبهبندی ریسک بالا یا شدید بودند در مقایسه با ۲ درصد از کسبوکارهای مجاز.
در آن گروه غیرمجاز، صرافیها ۴۲ درصد از ارائهدهندگان را تشکیل میدادند، در مقایسه با ۲۹ درصد در میان شرکتهای مجاز. TRM گفت که هر ارائهدهندهای که طبقهبندی ریسک شدید را داشت، در گروه غیرمجاز بود، در حالی که تعداد کمی از آن شرکتها بین ۱ تا ۱۲ درصد از حجم تراکنشهای خود را مستقیماً به آدرسهای غیرقانونی ارسال میکردند.
مرجع مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا از ناظران خواسته است تا خروج مشتریان و نقل و انتقالات داراییها را با دقت تحت نظر داشته باشند، زیرا ارائهدهندگان غیرمجاز بازار را ترک میکنند، در حالی که با رگولاتورهای سایر حوزههای قضایی در هنگام جابجایی مشتریان و وجوه در سراسر مرزها هماهنگی کنند.
