دادستانهای هلندی رمز ارزهای مصادره شده از پلتفرم معاملاتی ورشکسته Knaken را به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو (۲.۵ میلیون دلار) به فروش رساندند و عواید حاصل از آن را به عنوان تنها پول موجود در اموال باقیمانده در مواجهه با مطالبات مشتریان که ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو تخمین زده میشود، باقی گذاشتند.
شبکه رادیو و تلویزیون منطقهای هلند، Rijnmond، گزارش داد که کارل هام، امین ورشکستگی منصوب شده توسط دادگاه، با حدود ۶,۳۰۰ مشتری سابق تماس گرفته است و به آنها هشدار داده است که انتظارات خود را تعدیل کنند، در حالی که او در حال بررسی امور مالی این پلتفرم شکستخورده است.
این فروش پس از ورشکستگی Knaken در ماه جولای صورت گرفت، که به گزارش قبلی crypto.news، در ۱۶ جولای توسط دادگاه روتردام حکم داده شد، پس از آنکه سرویس دادستانی عمومی هلند به دنبال انحلال شرکت به نفع عموم بود. دادستانها ادعا کرده بودند که حدود ۷ میلیون یورو از وجوه مشتریان قابل حسابرسی نبوده است، در حالی که دادگاه تشخیص داد که شرکت دارایی کافی برای بازپرداخت کامل کاربران را ندارد.
Knaken قبلاً در اوایل ژوئن فعالیت خود را متوقف کرده بود و دسترسی مشتریان را به برنامهای که از طریق آن رمز ارز خرید، معامله و ذخیره میکردند، قطع کرده بود.
هام تخمین زد که مشتریان بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو در Knaken سرمایهگذاری کردهاند، در مقایسه با ۲.۲ میلیون یورویی که اکنون توسط اموال ورشکستگی پس از فروش رمز ارز نگهداری میشود.
هام در توضیح نحوه ساختاردهی موقعیتهای مشتریان گفت که شخصی که ۱۰۰ یورو برای خرید بیتکوین واریز میکرد، ۱ یورو کارمزد به Knaken میپرداخت، پس از آن شرکت یک موقعیت ۹۹ یورویی را از طریق یک صرافی خریداری میکرد. به گفته هام، موقعیت رمز ارزی حاصله از نظر قانونی متعلق به Knaken بود، در حالی که مشتری ادعایی برای ارزش یورویی آن داشت.
مشتریان میتوانستند موجودی رمز ارز را در حسابهای خود مشاهده کنند، اما هام گفت که بسیاری معتقد بودند مبالغ نمایش داده شده نشاندهنده سکههایی است که مستقیماً متعلق به آنهاست.
امین ورشکستگی همچنین گفت که به نظر میرسد Knaken به اندازه کافی رمز ارز برای تطبیق با تمام موجودیهای نمایش داده شده به مشتریان را نگهداری نکرده است. وجوه استفاده شده برای سرمایهگذاریها و هزینههای عملیاتی عادی، به گفته او، «مدتهاست که به یک کاسه ریخته شده بود.»
رونالد جی، مالک Knaken، این توصیف را رد میکند. او به Rijnmond گفت که این شرکت به عنوان یک کارگزار فعالیت میکرد و هر سفارش مشتری از طریق یک ارائهدهنده نقدینگی، شامل شناسه سفارش، قیمت اجرا و زمانبندی، ثبت میشد.
رونالد جی ادعای اینکه پول مشتریان به طور گسترده سرمایهگذاری نشده است را «کاملاً نادرست و مضر» خواند و گفت که تخمین هام مبنی بر ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو سرمایهگذاری را قبول ندارد. اما او اذعان کرده است که بخشی از تعهدات مشتری پوشش داده نشده بود.
تصمیم سرویس دادستانی برای نقد کردن رمز ارزهای مصادره شده نیز با اعتراض مشتریان مواجه شده است که این سؤال را مطرح میکنند که آیا داراییها باید قبل از حل و فصل مسائل مالکیت به فروش میرسیدند یا خیر.
وکیل یکی از مشتریان متضرر از Rijnmond پرسید: «آن رمز ارزها متعلق به چه کسی بود؟»
او این وضعیت را به گاراژی تشبیه کرد که ورشکست میشود در حالی که خودروی شخص دیگری را نگهداری میکند و پس از آن خودرو فروخته میشود و مالک آن هیچ چیز دریافت نمیکند.
دادستانها گفتند دلایل موجهی برای فروش رمز ارز داشتند اما از افشای آنها خودداری کردند. Rijnmond گزارش داد که فرض بر این است که مقامات به قوانین هلند اتکا کردهاند که اجازه میدهد اموال مصادره شده در صورت امکان از دست دادن ارزش، فروخته شوند.
هام گفت که او درک میکند چرا دادستانها داراییها را به یورو تبدیل کردند، زیرا «ارزش رمز ارز کاملاً غیرقابل پیشبینی است.»
بنابراین، این فروش ارزش داراییهای مصادره شده را در ۲.۲ میلیون یورو ثابت کرد، در حالی که امین ورشکستگی به بررسی مطالبات طلبکاران، سوابق شرکت و وجود سایر داراییهای قابل بازیابی ادامه میدهد.
مشکلات مالی Knaken به سال ۲۰۲۰ برمیگردد، زمانی که ۲۳ بیتکوین در یک هک به سرقت رفت.
رونالد جی گفته است که این حادثه در نهایت میلیونها برای شرکت هزینه داشت. با توجه به قیمتهای بیتکوین در زمان سرقت، ۲۳ بیتکوین حدود ۱۴۰,۰۰۰ یورو یا تقریباً ۱۶۲,۰۰۰ دلار ارزش داشت.
با وجود این ضرر، Knaken به جذب مشتریان ادامه داد و بعدها با چندین باشگاه فوتبال هلندی از جمله فاینورد، اسپارتا، هراکلس و هیرنفین، و همچنین یک قرارداد کوتاهمدت با آژاکس، قراردادهای حمایتی بست.
یکی از مشتریان با نام مستعار هنک به Rijnmond گفت که دیدن باشگاههای فوتبال معتبر مرتبط با Knaken او را در مورد این پلتفرم مطمئن کرده بود.
او بعدها مشارکت آنها را «واقعاً رسواییبار» توصیف کرد.
معاملات مالی، سؤالات بیشتری را در طول دادرسی ورشکستگی مطرح کرد. دادگاه شنید که رونالد جی حدود ۲.۳ میلیون یورو از Knaken به شرکت دیگری تحت کنترل خود منتقل کرده است و این ترتیب را به عنوان تضاد منافع بالقوه توصیف کرد.
رونالد جی گفت که نهاد جداگانه برای انجام کارهای بازاریابی تأسیس شده بود تا عملکردهای تجاری مختلف جدا از هم باقی بمانند. او همچنین سوابق مالی چندین ساله را به Rijnmond ارائه کرد که به گفته این شبکه، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه او شخصاً از طریق این ترتیب ثروتمند شده باشد، نشان نمیداد.
Knaken بدون مجوز مورد نیاز از سازمان بازارهای مالی هلند برای خدمات رمز ارزی تحت پوشش فعالیت کرده بود.
ورشکستگی مدت کوتاهی پس از پایان گذار سراسری MiCA در اتحادیه اروپا در ۱ جولای رخ داد، زمانی که شرکتهایی که هنوز تحت ترتیبات ملی قبلی به مشتریان خدمات ارائه میدادند، عموماً به مجوز به عنوان ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزنگاری شده برای ادامه ارائه خدمات تنظیم شده نیاز داشتند. MiCA همچنین الزامات مربوط به حکمرانی، حفاظت از دارایی مشتری، افشاگریها و سایر کنترلهای عملیاتی را معرفی کرد.
سایر ارائهدهندگان به دریافت مجوزها تحت این چارچوب ادامه دادهاند. در ماه جولای، BitPay مجوز MiCA هلند را از AFM از طریق شرکت تابعه خود در هلند دریافت کرد که به این شرکت اجازه میدهد از قوانین گذرنامه MiCA برای ارائه خدمات تحت پوشش در سراسر اتحادیه اروپا استفاده کند.
Knaken مشکلات مالی خود را پیش از فروپاشی به بانک مرکزی هلند (De Nederlandsche Bank) گزارش نداده بود. بانک مرکزی به Rijnmond گفت که نظارت آن بر شرکت در زمان مربوطه، مربوط به الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، نه اینکه آیا Knaken توانایی پرداخت بدهیهای خود را حفظ کرده است یا خیر.
جدا از مسئله مجوز، هام همچنان در حال بررسی نحوه مدیریت وجوه مشتریان است و اینکه Knaken در واقع چه مقدار رمز ارز در برابر موجودی حسابها نگهداری میکرده است.
رونالد جی تاکید میکند که سفارشات مشتریان از طریق ارائهدهنده نقدینگی شرکت انجام شده است و میگوید اکثر موقعیتها پشتوانه داشتند، ضمن اینکه پذیرفته است که بخشی بدون پوشش نیز وجود داشته است.
