سرویس دادستانی عمومی هلند ارز دیجیتالی را که از Knaken توقیف کرده بود، فروخت و ۲.۵ میلیون دلار (۲.۲ میلیون یورو) برای پرداخت به طلبکاران این پلتفرم ورشکسته جمعآوری کرد، این خبر را کارل هام، متولی منصوبشده از سوی دادگاه، اعلام کرد.
Knaken به مشتریان در هلند اجازه میداد تا ارز دیجیتال را از طریق یک اپلیکیشن خرید، معامله و ذخیره کنند، در حالی که بدون مجوز لازم از رگولاتور بازار این کشور فعالیت میکرد. این پلتفرم در اوایل ژوئن از دسترس خارج شد و دادگاهی در روتردام در ۱۶ ژوئیه، پس از اینکه دادستانها درخواست انحلال آن را به نفع عموم مطرح کردند، آن را ورشکسته اعلام کرد.
هام تخمین میزند که مشتریان بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار (۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو) سرمایهگذاری کردهاند و به شبکه محلی Rijnmond گفت که عواید حاصل از فروش در حال حاضر تنها پول موجود در داراییهای ورشکستگی است. او به حدود ۶۳۰۰ مشتری نامه نوشته و به آنها گفته است که انتظارات خود را تعدیل کنند.
هام گفت که این شکاف توضیح ساختاری دارد، زیرا مشتری که ۱۰۰ یورو بیتکوین میخرید، ۱ یورو کارمزد به Knaken پرداخت میکرد و Knaken یک موقعیت ۹۹ یورویی را در یک صرافی خریداری میکرد. این موقعیت متعلق به Knaken بود. حساب مشتری مقداری ارز دیجیتال را نشان میداد، در حالی که آنچه آنها داشتند، حقی معادل یورو بود و بسیاری از آنها معتقد بودند که خود کوینها را به طور کامل در اختیار دارند. هام افزود که Knaken همچنین به نظر میرسد ارز دیجیتالی متناسب با این موجودیها را در اختیار نداشته است، و سرمایهگذاریها و هزینههای عملیاتی "مدتهاست که همه در یک دیگ ریخته شدهاند."
وکیل یکی از مشتریان متضرر این سوال را مطرح کرده است که آیا دادستانها باید این داراییها را میفروختند. او از Rijnmond پرسید: "کریپتو متعلق به چه کسی بود؟" و آن را به پارکینگی تشبیه کرد که اتومبیل شما در آن پارک شده و ورشکست میشود، "و اتومبیل شما فروخته میشود و شما هیچ چیزی از آن نمیبینید."
دادستانها میگویند دلایل خوبی داشتهاند و از افشای آنها خودداری کردهاند، هرچند Rijnmond گزارش داد که آنها احتمالاً به بندی استناد کردهاند که اجازه فروش کالاهای توقیفشدهای را میدهد که در معرض کاهش ارزش هستند. هام گفت که این تصمیم را درک میکند، با توجه به اینکه "ارزش ارز دیجیتال کاملاً غیرقابل پیشبینی است."
مشکلات از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که ۲۳ بیتکوین در یک حمله هکری به سرقت رفت. رونالد جی.، مالک آن، گفت که این سرقت میلیونها دلار ضرر به بار آورد؛ با قیمتهای آن زمان، این کوینها حدود ۱۶۲,۰۰۰ دلار (۱۴۰,۰۰۰ یورو) ارزش داشتند. او به جذب مشتری ادامه داد و قراردادهای حمایت مالی با تیمهای فاینورد، اسپارتا، هراکلس، هیرنفین و برای مدت کوتاهی آژاکس امضا کرد. مشتریای با نام مستعار هنک به Rijnmond گفت که مشارکت این باشگاهها او را مطمئن کرده بود و آن را "واقعاً شرمآور" خواند.
در جلسه ورشکستگی شنیده شد که رونالد جی. ۲.۷ میلیون دلار (۲.۳ میلیون یورو) از Knaken به شرکتی که تحت کنترل او بود، منتقل کرده است؛ تراکنشی که دادگاه آن را نوعی تعارض منافع توصیف کرد. او میگوید که این شرکت برای کارهای بازاریابی و برای جدا نگه داشتن وظایف راهاندازی شده بود و سالها سوابق را به Rijnmond داد که این شبکه گزارش کرد هیچ نشانهای از ثروتمند شدن او را نشان نمیدهد.
او رقم سرمایهگذاری متولی را به رسمیت نمیشناسد، میگوید Knaken به عنوان یک کارگزار فعالیت میکرده و هر سفارشی در یک ارائهدهنده نقدینگی ثبت میشده است، و این ادعا که پول سرمایهگذاری نشده است را "کاملاً نادرست و مخرب" میخواند، در حالی که وجود بخش پوششداده نشده را میپذیرد.
Knaken مشکلات خود را به بانک مرکزی هلند (De Nederlandsche Bank) گزارش نکرد، هرچند بانک مرکزی تأیید کرد که حوزه اختیاراتش در آن زمان شامل پولشویی و تامین مالی تروریسم میشد، اما توانایی پرداخت بدهیها (solvency) خارج از حیطه آن بود.
