دادستانهای فدرال دوشنبه اعلام کردند، ادوارد زیمباردی، اپراتور ادعایی یک طرح پانزی کریپتو به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار، پس از اخراج توسط مقامات فیجی، در ۱۴ اوت به ایالات متحده بازگشت.
زیمباردی ۵۹ ساله، اهل فلوری برنچ، جورجیا، با ۱۲ فقره اتهام کلاهبرداری اینترنتی، ۱۲ فقره پولشویی و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی روبرو است. هیئت منصفه عالی فدرال در منطقه شمالی جورجیا در ۸ ژوئیه کیفرخواست را صادر کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده اعلام کرد که انتظار میرود زیمباردی در ۱۷ اوت در برابر یک قاضی فدرال دادگاه بدوی در لس آنجلس حاضر شود. دادستانها قصد داشتند پیش از ادامه پرونده در جورجیا، درخواست بازداشت او را ارائه دهند. هیچ دستور عمومی قابل دسترسی که نتیجه آن جلسه را تأیید کند، تا زمان انتشار شناسایی نشد.
این اتهامات، ادعا هستند. زیمباردی بیگناه فرض میشود مگر اینکه دادستانها گناهکاری او را فراتر از تردید منطقی اثبات کنند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، زیمباردی بین ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳، یک عملیات سرمایهگذاری به نام «برنامه کریپتو» (The Crypto Program) را ایجاد و ترویج کرده است.
ویدئوهای تبلیغاتی و وبسایتها ظاهراً این برنامه را فرصتی برای خرید بستههای تبلیغات دیجیتال توصیف کردهاند. طبق گزارشها، به سرمایهگذاران بازده ماهانه تضمین شده ۲۵ درصدی وعده داده شده بود.
از شرکتکنندگان خواسته شد ارز دیجیتال را به کیف پولهایی ارسال کنند که به گفته دادستانها، زیمباردی مخفیانه آنها را کنترل میکرد. هزاران سرمایهگذار ظاهراً در طول این عملیات، بیش از ۱۶۵ میلیون دلار به این آدرسها منتقل کردهاند.
دادستانها ادعا میکنند که بستههای تبلیغاتی وعده داده شده خریداری نشدهاند. در عوض، زیمباردی ظاهراً از پول شرکتکنندگان بعدی برای پرداخت بازدهی به سرمایهگذاران اولیه استفاده کرده است، ساختار پرداختی که با طرحهای پانزی کریپتو مرتبط است.
آدرسهای ارز دیجیتال پایه و سوابق کامل تراکنشهای کیفرخواست به صورت عمومی منتشر نشدهاند. وزارت دادگستری همچنین داراییهای دیجیتالی که سرمایهگذاران استفاده کردهاند را مشخص نکرده یا میزان ارز دیجیتالی که مقامات بازیابی کردهاند را فاش نساخته است.
زیمباردی ظاهراً بیش از ۳۴ میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران را وارد معاملات پرخطر ارز خارجی کرده است. دادستانها گفتند که این معاملات منجر به ضررهای قابل توجهی شده است، هرچند وزارت دادگستری رقم دقیقی از زیان را ارائه نکرد.
کیفرخواست همچنین زیمباردی را متهم میکند که حداقل ۱۰ میلیون دلار صرف هزینههای شخصی کرده است. خریدهای ادعایی شامل خانهای برای پسرش، وسایل نقلیه لوکس و پرداختهای نفقه به همسر سابقش بوده است.
این ارقام، ادعاهای دادستانی هستند و نه یافتههای دادگاه. زیمباردی هنوز در منطقه شمالی جورجیا هیچ اقرار علنی ثبت شدهای ارائه نکرده است و هیچ پاسخ دفاعی به این اتهامات در دسترس نبود.
این پرونده شبیه دیگر تعقیبهای قضایی فدرال مربوط به بازده ثابت وعده داده شده و وجوه سرمایهگذاران بعدی است. همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، مقامات فدرال یک مدیر اجرایی در فلوریدا را به دلیل یک عملیات سرمایهگذاری ادعایی ۳۲۸ میلیون دلاری جداگانه که دادستانها آن را نیز یک طرح پانزی کریپتو توصیف کردند، متهم کردند.
در پروندهای دیگر، یک متهم در آریزونا پس از آنکه سرمایهگذاران ۱۳ میلیون دلار را از طریق کسبوکارهای تجارت خودکار ادعایی از دست دادند، اقرار به گناه کرد. این پروندهها با پرونده زیمباردی بیارتباط هستند.
برنامه کریپتو ظاهراً در اوت ۲۰۲۳ فروپاشید و سرمایهگذاران نتوانستند وجوه خود را بازیابی کنند. دادستانها گفتند که زیمباردی بعداً از هاوایی، فیجی و مکانهای دیگر سفر کرده است.
بازرسان ادعا میکنند که او از تحقیقات افبیآی مطلع شد و در ژوئیه ۲۰۲۵ به فیجی گریخت. طبق گزارشها، او بیش از یک سال در آنجا ماند.
دادستانها همچنین ادعا میکنند که زیمباردی برنامههای حضور در عروسی پسرش در ویرجینیا در مه ۲۰۲۶ را لغو کرده است، زیرا گمان میکرد ماموران افبیآی او را دستگیر خواهند کرد. وزارت دادگستری گفت که گمان او درست بوده است اما توضیح نداد که بازرسان چگونه از سفر برنامهریزی شده مطلع شدهاند.
مقامات فیجی در ۱۴ اوت پس از اطلاع از اتهامات فدرال، زیمباردی را اخراج کردند. افبیآی و وزارت امور خارجه ایالات متحده، بازگشت او را با وزارت مهاجرت و پلیس فیجی هماهنگ کردند.
این پرونده همچنین از SEC، CFTC، اداره حفاظت و نوآوری مالی کالیفرنیا، وزیر امور خارجه جورجیا و دیگر آژانسهای ایالات متحده کمک دریافت کرده است. تا ۱۸ اوت، هیچ اقدام اجرایی مدنی موازی علیه زیمباردی در وبسایتهای SEC یا CFTC شناسایی نشد.
گامهای فوری بعدی شامل انتقال یا حضور زیمباردی در منطقه شمالی جورجیا، اقرار رسمی و تصمیمی در مورد اینکه آیا او تا زمان محاکمه در بازداشت باقی میماند یا خیر است.
دادستانها همچنین باید مدارک را طبق رویههای کیفری فدرال افشا کنند. دادگاه پس از حضور زیمباردی در پرونده جورجیا، مهلتهایی را برای درخواستها و محاکمه تعیین خواهد کرد. هنوز تاریخ محاکمهای اعلام نشده است.
افبیآی یک پرتال اختصاصی برای افرادی که در برنامه کریپتو سرمایهگذاری کردهاند، راهاندازی کرده است. قربانیان احتمالی میتوانند جزئیات تماس و اطلاعات مربوط به تراکنشهای خود را ارسال کنند.
افبیآی اعلام کرد که ممکن است بعداً اسناد پشتیبان را برای رویههای بازپرداخت (جبران خسارت) درخواست کند. ارسال اطلاعات تضمینی برای بازپرداخت نیست و هرگونه جبران خسارت به نتیجه تعقیب قضایی، خسارات تأیید شده و داراییهای قابل بازیابی بستگی خواهد داشت.
دستیار دادستان ایالات متحده، بثانی ال. روپرت، در حال پیگیری این پرونده است. افبیآی رهبری تحقیقات را با کمک مقامات فدرال، ایالتی و فیجیایی بر عهده دارد.
