شرکت چینالیسیس سلوشنز دولتی (Chainalysis Government Solutions) از دولت ایالات متحده به دلیل قرارداد ۹۴.۷ میلیون دلاری اداره مهاجرت و گمرک (ICE) که به شرکت رقیب اطلاعات بلاکچین TRM Labs اعطا شده بود، به دادگاه دعاوی فدرال شکایت کرده است.
این پرونده با عنوان Chainalysis Government Solutions, LLC علیه ایالات متحده، به شماره ۲۶-۱067C، در تاریخ ۲۷ جولای ثبت شد. TRM Labs به نفع دولت وارد پرونده شده است. دستور ۳۱ جولای دادگاه تأیید میکند که شکایت چینالیسیس اجازه یافته محرمانه باقی بماند و یک جدول زمانی فشرده برای ارائه مستندات تعیین شده است.
سوابق تدارکات عمومی نشان میدهد که ICE در تاریخ ۱ جولای، قرارداد شماره 70CMSD26C00000005 را به TRM Labs برای پشتیبانی تحلیلی از مرکز هماهنگی ملی نیروی ویژه امنیت داخلی برای مقابله با اختلالات سایبری اعطا کرده است. ارزش این قرارداد تا ۹۴.۶۶ میلیون دلار است و تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. سوابق، این قرارداد را به عنوان غیررقابتی طبقه بندی کرده و با استفاده از روشهای انحصاری و تنها با دریافت یک پیشنهاد، منعقد شده است.
ICE در ماه ژوئن قصد خود را برای دریافت خدمات از یک منبع واحد اعلام کرده بود. در اطلاعیه تدارکات آن ذکر شده بود که آژانس تشخیص داده تنها یک منبع به طور منطقی برای قابلیتهای مورد نیاز در دسترس است. به شرکتهای علاقهمند تا ۱۱ ژوئن مهلت داده شده بود تا اظهارنامه توانمندیهای خود را ارسال کنند.
از آنجایی که شکایت چینالیسیس محرمانه است، ادعاهای دقیق آن در مورد اینکه چرا تدارکات ICE قوانین قراردادهای فدرال را نقض کرده است، از خود شکایت قابل راستیآزمایی عمومی نیست. سوابق عمومی چالش و ماهیت انحصاری این قرارداد را تأیید میکند، اما دادگاه هنوز رأی نداده است که ICE به طور نادرست عمل کرده است.
نیازهای عمومی توصیف شده توسط ICE بسیار فراتر از یک اشتراک نرمافزاری استاندارد است. این کار از مقابله با کلاهبرداری، تحقیقات جرایم سایبری و پروندههای باجخواهی جنسی حمایت میکند. قابلیتهای مورد نیاز شامل ردیابی تراکنشهای ارزهای دیجیتال، تحلیل بلاکچین، اطلاعات منبع باز، پشتیبانی از بازیابی دارایی و ترسیم شبکههای جنایی است.
بنابراین، این مناقشه دو تأمینکننده بزرگ اطلاعات بلاکچین در ایالات متحده را در رقابت مستقیم برای یک برنامه بزرگ اجرای قانون فدرال قرار میدهد. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، ICE پیش از این اقدام به خرید نرمافزارهای قانونی از TRM Labs و Chainalysis کرده بود، زیرا آژانسهای فدرال قابلیتهای خود را برای ردیابی داراییهای دیجیتال گسترش دادهاند.
این فناوری برای تحقیقات دولتی به طور فزایندهای اهمیت یافته است. در پوشش خبری مرتبط، تحلیلهای بلاکچین نقش فزایندهای در اجرای تحریمهای ایالات متحده و مسدودسازی داراییهای رمزارزی ایفا کردهاند، از جمله در پروندههای مربوط به کیف پولهای مرتبط با دولتها و شبکههای مالی غیرقانونی.
قاضی استفن اس. شوارتز به دولت دستور داد تا تمام سوابق اداری را ارائه دهد و یک تقویم فشرده غیرمعمول برای ارائه مستندات تعیین کرد. درخواست چینالیسیس برای صدور حکم بر اساس سوابق اداری تا ۱۱ آگوست مهلت داشت، در حالی که دولت و TRM Labs باید درخواستهای متقابل و پاسخهای خود را تا ۲۱ آگوست ارائه دهند.
آخرین سوابق عمومی دادگاه تأیید میکند که چینالیسیس درخواست خود در ۱۱ آگوست را به صورت محرمانه ثبت کرده است. این بدان معناست که جزئیات استدلالها و شواهد این شرکت هنوز برای بررسی عمومی در دسترس نیست.
چینالیسیس باید تا ۲۶ آگوست به دولت و TRM Labs پاسخ دهد. پاسخهای نهایی آنها تا ۳۱ آگوست مهلت دارد و پس از آن یک پیوست مشترک در ۱ سپتامبر ارائه خواهد شد.
جلسات استماع شفاهی برای ۲ سپتامبر ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت EDT در ساختمان دادگاههای ملی در واشنگتن دی.سی. برنامهریزی شده است. دولت از قاضی شوارتز خواسته است تا ۱۰ سپتامبر حکمی صادر کند.
تا زمانی که مستندات عمومی شوند یا دادگاه حکم خود را صادر کند، مسائل حقوقی اصلی حل نشده باقی میمانند. واقعیتهای تأیید شده این است که ICE یک قرارداد انحصاری تقریباً ۹۴.۷ میلیون دلاری را به TRM Labs اعطا کرده است، چینالیسیس این تدارکات را به چالش کشیده است، و هیچ دادگاهی هنوز مشخص نکرده است که آیا این قرارداد قوانین تدارکات فدرال را نقض کرده است یا خیر.
