یک قاضی فدرال، پرونده مدنی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه یک سرباز ارتش ایالات متحده را که متهم به استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای کسب بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار از قراردادهای Polymarket مرتبط با برکناری نیکلاس مادورو است، متوقف کرده است.

پرونده CFTC تا پایان رسیدگی‌های کیفری متوقف شد

قاضی ناحیه ایالات متحده، اندرو کارتر، درخواست دادستان‌ها را در ۱۰ آگوست برای توقف پرونده مدنی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه گانون کن ون دایک، گروهبان ارشد نیروهای ویژه ارتش آمریکا در حال خدمت، پذیرفت.

روند مدنی متوقف خواهد ماند در حالی که وزارت دادگستری پرونده کیفری خود را در مورد همان اتهامات پیگیری می‌کند. دادستان‌ها در ماه جولای درخواست توقف را مطرح کردند و استدلال کردند که پیشرفت همزمان هر دو پرونده می‌تواند به دلیل تداخل شواهد، شهود و مسائل حقوقی، پیچیدگی‌هایی ایجاد کند.

ون دایک با این درخواست مخالفت کرد و به دنبال دفاع همزمان در هر دو پرونده بود. با این حال، کارتر نتیجه گرفت که توقف اقدام مدنی تا زمان رسیدگی به پرونده کیفری مناسب است.

توقف پرونده به معنای رد ادعاهای CFTC یا تصمیم‌گیری در مورد نقض قانون کالا توسط ون دایک نیست. این اقدام به طور موقت شکایت رگولاتور را به حالت تعلیق درمی‌آورد، در حالی که پرونده کیفری، که عواقب بالقوه بیشتری برای متهم دارد، پیش می‌رود.

CFTC شکایت خود را در ماه آوریل مطرح کرد. این نهاد ون دایک را متهم کرد که با استفاده از اطلاعات مادی غیرعمومی که از طریق نقش نظامی خود به دست آورده بود، به طور متقلبانه در قراردادهای رویدادی معامله کرده است.

این رگولاتور به دنبال پس گرفتن سود (disgorgement)، غرامت، جریمه‌های مدنی، محدودیت‌های دائمی معاملاتی و دستور توقف (injunction) در برابر نقض‌های بیشتر قانون مبادلات کالا است.

سرباز ظاهراً ۴۰۹ هزار دلار از قراردادهای مادورو کسب کرده است

وزارت دادگستری ون دایک را به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی، سرقت اطلاعات غیرعمومی، کلاهبرداری در کالاها، کلاهبرداری اینترنتی و انجام یک معامله مالی غیرقانونی متهم کرد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ون دایک در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات "Absolute Resolve"، عملیات نظامی ایالات متحده که مادورو را در ژانویه دستگیر کرد، شرکت داشته است. نقش وی ظاهراً به او امکان دسترسی به اطلاعات حساس درباره این عملیات را قبل از عمومی شدن آن داده است.

ون دایک ظاهراً در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ یک حساب Polymarket ایجاد کرده و از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) با گره خروجی خارجی برای دسترسی به این پلتفرم استفاده کرده است. اسناد دادگاه حاکی از آن است که او حدود ۳۳,۹۳۴ دلار در ۱۳ معامله بین ۲۷ دسامبر و ۲ ژانویه هزینه کرده است.

این موقعیت‌ها شامل قراردادهای "بله" در مورد اینکه آیا مادورو تا ۳۱ ژانویه از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، آیا نیروهای آمریکایی وارد ونزوئلا خواهند شد و آیا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اختیارات جنگی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد، بود.

به گفته دادستان‌ها، ون دایک بیش از ۴۳۶,۰۰۰ سهم در بازار برکناری مادورو را پیش از دستگیری رهبر ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی در ۳ ژانویه خریداری کرد. چندین قرارداد متعاقباً به نفع او حل و فصل شد و برای او حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود به همراه داشت.

مقامات همچنین ادعا می‌کنند که ون دایک این وجوه را از طریق یک والت کریپتوی خارجی، یک صرافی و یک حساب کارگزاری تازه باز شده منتقل کرده است. او بعداً از Polymarket خواست تا حساب کاربری او را حذف کند پس از آنکه گزارش‌هایی درباره معاملات مشکوک روی قراردادهای مادورو منتشر شد.

ون دایک اتهامات را نپذیرفت و اظهار بی‌گناهی کرد. crypto.news پیش از این گزارش داده بود که پرونده او اولین پیگرد قانونی معاملات محرمانه در ایالات متحده است که شامل یک بازار پیش‌بینی می‌شود.

دفاع، نظریه CFTC درباره قراردادهای رویدادی را به چالش می‌کشد

ون دایک درخواستی را برای رد کیفرخواست کیفری بر اساس چندین دلیل ارائه کرده است. یکی از استدلال‌ها این سوال را مطرح می‌کند که آیا قراردادهای رویدادی دودویی Polymarket می‌توانند بر اساس قانون مبادلات کالا به عنوان سوآپ تلقی شوند یا خیر.

وکلای او ادعا می‌کنند که برخورد CFTC با این قراردادها در زمان وقوع معاملات ادعایی، از نظر قانونی مبهم بوده است. این چالش می‌تواند دادگاه را مجبور کند تا بررسی کند که آیا قوانین موجود مشتقه به وضوح قراردادهای مبتنی بر بلاک‌چین را که بر اساس نتایج سیاسی یا ژئوپلیتیکی پرداخت می‌کنند، پوشش می‌دهند یا خیر.

دولت تا حدی به مقرره‌ای که به "قانون ادی مورفی" معروف است، تکیه می‌کند. کنگره این تدبیر را برای ممنوعیت استفاده کارمندان فدرال از اطلاعات غیرعمومی دولتی برای منافع شخصی در معاملات کالایی تصویب کرد.

CFTC ادعا می‌کند که ون دایک اطلاعات را از طریق موقعیت دولتی خود به دست آورده، موظف به حفظ محرمانگی آن بوده و از آن برای معامله سوآپ‌ها به منظور کسب سود استفاده کرده است. دفاع این موضوع را که آیا این قراردادها در تعریف قانونی مربوطه قرار می‌گیرند یا خیر، مورد مناقشه قرار داده است.

این مناقشه فراتر از رفتار ادعایی ون دایک است. حکمی در مورد طبقه‌بندی قانونی این قراردادها می‌تواند بر نحوه رویکرد CFTC در پرونده‌های آتی معاملات محرمانه (insider-trading) مربوط به Polymarket، Kalshi و سایر پلتفرم‌های قراردادهای رویدادی تأثیر بگذارد.

"بازارهای پیش‌بینی پناهگاهی برای استفاده از اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده سوء استفاده شده برای منافع شخصی نیستند،" جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، هنگام اعلام اتهامات گفت.

Polymarket با نظارت گسترده‌تری بر معاملات محرمانه مواجه است

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که اپراتورهای بازار پیش‌بینی با فشار فزاینده‌ای برای شناسایی کاربرانی که با اطلاعات محرمانه معامله می‌کنند، روبرو هستند.

Polymarket بنا به گزارش‌ها، پس از آنکه محققان فعالیت‌های مشکوکی را در حدود ۲۰۰ میلیون دلار معامله در نیمه اول سال ۲۰۲۶ شناسایی کردند، نزدیک به ۱۰۰ والت را به مقامات ارجاع داد. این پلتفرم همچنین اعلام کرده که در تحقیقات مربوط به ون دایک با مقامات همکاری کرده است.

کنگره تحقیقات جداگانه‌ای را در مورد Polymarket و Kalshi آغاز کرده و اطلاعاتی درباره سیستم‌های نظارتی، شناسایی مشتری و محافظت در برابر معاملات بر اساس مطالب طبقه‌بندی‌شده درخواست کرده است.

CFTC تخلفات مشابهی را در پلتفرم‌های تنظیم‌شده پیگیری کرده است. جورج سانتوس، نماینده سابق ایالات متحده، اخیراً موافقت کرده است که سودهای معاملاتی را بازگرداند، جریمه پرداخت کند و ممنوعیت سه ساله را پس از پرونده CFTC مربوط به قراردادهای Kalshi بپذیرد.

محاکمه کیفری ون دایک ممکن است در اواخر سال ۲۰۲۶ یا اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز شود، بسته به بررسی دادگاه در مورد درخواست او برای رد اتهامات و سایر اختلافات پیش از محاکمه. پرونده مدنی CFTC می‌تواند پس از پایان رسیدگی کیفری از سر گرفته شود و ادعاهای رگولاتور در این بین حل نشده باقی بماند.