یک زوج کالیفرنیایی به اتهام اداره یک عملیات مواد مخدر در دارکنت متهم شدهاند که دادستانها میگویند صدها هزار دلار درآمد از طریق ارزهای دیجیتال از فروش فنتانیل و متآمفتامین کسب کرده است.
بر اساس بیانیه چهارشنبه وزارت دادگستری ایالات متحده، نیکلاس آگیلار و جسیکا مارکولینا گفته میشود که حسابهای فروشنده را با نام "HotGirlzClub" در چندین بازار دارکنت اداره میکردند و بیش از ۵۰۰ بسته مواد مخدر را در سراسر ایالات متحده طی یک دوره هفتماهه در سال ۲۰۲۵ ارسال کردند.
دادستانهای فدرال ادعا میکنند که این زوج درآمدهای حاصل از آن فروشها را از طریق تراکنشهای ارز دیجیتال پولشویی کردند که با هدف پنهان کردن منشأ وجوه بود، قبل از اینکه مأموران اجرای قانون عملیات را شناسایی کنند.
وزارت دادگستری اعلام کرد که بازرسی از اقامتگاه متهمان در کالیفرنیا منجر به کشف مواد بستهبندی مواد مخدر، یک غذاساز حاوی بقایای مشکوک مواد مخدر، سلاح گرم و برچسبهای هشداردهنده شد که به مشتریان توصیه میکردند "تا زمانی که تحمل خود را برای محصول نمیدانید، ایمن باشید."
بازرسان همچنین آگیلار و مارکولینا را به اداره یک عملیات غیرقانونی تولید سلاح گرم متهم کردند که اسلحههای نامرئی (ghost guns)، صداخفهکنها و قطعات بالا و پایین بدنه اسلحه را تولید میکرد.
بر اساس اعلام وزارتخانه، در صورت محکومیت، هر متهم با حبس ابد به اتهام توطئه قاچاق مواد مخدر و تا ۲۰ سال حبس برای توطئه پولشویی مواجه است.
این کیفرخواست به مجموعه پروندههایی اضافه میشود که در آنها مقامات ایالات متحده رمزارزهایی را هدف قرار دادهاند که برای جابجایی یا پنهان کردن درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده میشوند.
در ماه مه، اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری بیش از دهها فرد و نهاد را تحریم کرد که گفته میشود به نمایندگی از کارتل سینالوا مکزیک، به تبدیل درآمدهای نقدی فنتانیل به رمزارز کمک کرده بودند.
پیش از آن در ماه مارس، بر اساس اعلام دادستانهای فدرال، یک هیئت منصفه عالی فدرال در اوهایو کیفرخواست دو شرکت داروسازی چینی و شش تبعه چینی را به اتهامات مربوط به قاچاق مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل و پولشویی درآمدها از طریق رمزارز صادر کرد.
آژانسهای اجرای قانون خارج از ایالات متحده نیز استفاده خود را از تحلیل بلاکچین در تحقیقات مواد مخدر گسترش دادهاند. در ماه آوریل، مقامات کره جنوبی، پارک وانگ-یول، رهبر ادعایی قاچاق مواد مخدر را از فیلیپین استرداد کردند و بازرسان از پزشکی قانونی بلاکچین برای ردیابی حداقل ۶.۸ میلیارد وون (حدود ۵ میلیون دلار) از درآمدهای مواد مخدر مرتبط با بیتکوین استفاده کردند.
مقامات همچنین نشان دادهاند که داراییهای رمزارزی قدیمیتر مرتبط با جرایم مواد مخدر همچنان در دسترس بازرسان هستند. در ماه مارس، اداره داراییهای مجرمانه ایرلند، با کمک فنی مرکز اروپایی جرایم سایبری یوروپل، به یک کیف پول حاوی ۵۰۰ بیتکوین که به کلیفتون کالینز، قاچاقچی مواد مخدر محکوم شده، مرتبط بود، دسترسی پیدا کرده و آن را توقیف کردند؛ این در حالی بود که این داراییها مدتها غیرقابل دسترس تلقی میشدند.
ایالات متحده همچنین به تعقیب اپراتورهای بازارهای دارکنت مجهز به رمزارز ادامه داده است. در ماه فوریه، یک دادگاه فدرال در نیویورک بنیانگذار تایوانی بازار دارکوب Incognito را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد، پس از آنکه دادستانها گفتند این پلتفرم فروش غیرقانونی مواد مخدر را با استفاده از رمزارز تسهیل کرده بود.
