یک دادگاه در مسکو ایگور رونتس، بنیانگذار بیتریور، را از بازداشت خانگی به بازداشت موقت پیش از محاکمه منتقل کرده است، زیرا بازرسان در حال بررسی یک کلاهبرداری ادعایی به مبلغ نزدیک به ۱ میلیارد روبل هستند.
دادگاه منطقهای زاموسکوورتسکی این تغییر را در ۲۲ جولای تأیید کرد و به رونتس دستور داد که به مدت دو ماه در بازداشت بماند. این اتهام جدید در ۲۹ جولای از طریق گزارشهایی که بر اساس سوابق دادگاه و منابع آگاه از تحقیقات منتشر شد، علنی گردید.
رونتس با اتهامی تحت بخش ۴ ماده ۱۵۹ قانون جزایی روسیه روبرو است که مربوط به کلاهبرداری در مقیاس بسیار بزرگ است. این اتهام همچنان یک ادعا است و هیچ دادگاهی او را مجرم نشناخته است.
به گزارش Pravo.ru، بازرسان ادعا میکنند که فاکس گروپ، شرکتی تحت کنترل رونتس، در سال ۲۰۲۳ قراردادی برای تأمین تجهیزات با زیرساخت سیبری امضا کرده است. زیرساخت سیبری بخشی از گروه ان+ است.
گزارش شده است که این قرارداد بیش از ۸ میلیون دلار دستگاه استخراج ارز دیجیتال را پوشش میداده است. بازرسان میگویند خریدار بیش از ۷.۹ میلیون دلار را به عنوان پیشپرداخت واریز کرده و انتظار تحویل ظرف ۳۲ روز را داشته است. با این حال، دادستانها ادعا میکنند که تجهیزات تحویل داده نشده و پرداخت نیز بازگردانده نشده است.
فوربس روسیه، با استناد به RBC و مستندات پرونده، این دستگاهها را واحدهای انتماینر S19k Pro معرفی کرد. این گزارش حاکی از آن است که خریدار پیش از لغو قرارداد، تقاضای رسمی برای تحویل یا بازپرداخت ارسال کرده بود.
بازرسان ادعا میکنند که رونتس "قصد انجام قرارداد را نداشته" و پول را به اختیار خود استفاده کرده است. این گزارش موضع دادستانی را منعکس میکند و در دادگاه اثبات نشده است.
این اختلاف از یک رابطه تجاری قبلی بین بیتریور و ان+ نشأت گرفت. در نوامبر ۲۰۲۰، این شرکتها از ایجاد بیت+، یک سرمایهگذاری مشترک با هدف راهاندازی تأسیسات استخراج ارز دیجیتال با استفاده از نیروی برق آبی در منطقه ایرکوتسک روسیه، خبر دادند.
در آن زمان، یک اطلاعیه رسمی شرکت ان+، بیتریور را به عنوان اپراتور بزرگترین مرکز داده روسیه که خدمات هممکانی را برای استخراجکنندگان بیتکوین ارائه میدهد، توصیف کرده بود. ان+ مسئول تأمین برق بود، در حالی که بیتریور عملیات استخراج را مدیریت میکرد.
با این حال، این رابطه بعداً به چندین دعوای مدنی منجر شد. در آوریل ۲۰۲۵، گزارش شده است که دادگاه داوری منطقه ایرکوتسک به فاکس گروپ دستور داد تا ۹۵۴.۴ میلیون روبل بابت پیشپرداخت مورد مناقشه به زیرساخت سیبری پرداخت کند.
گزارشهای قبلی درباره ادعاهای ان+ حاکی از آن بود که دادگاه دسترسی به برخی وجوه و تجهیزات را در طول اختلاف محدود کرده بود.
رونتس در ماه مه ۲۰۲۵ ادعای شاکی را به چالش کشید. او گفت که تجهیزات "تحویل داده شده" و اظهار داشت که فاکس گروپ قصد تجدیدنظر در حکم را دارد. ادعای او مستقیماً با ادعای فعلی بازرسان مبنی بر هرگز نرسیدن دستگاهها در تضاد است.
این تحقیقات جنایی در حالی انجام میشود که بیتریور و شرکتهای مرتبط با آن با مراحل مالی و ورشکستگی روبرو هستند.
قابل ذکر است، بیتریور پس از طرح دعاوی توسط طلبکاران مرتبط با تجهیزات، برق و خدمات مرکز داده، با مراحل ورشکستگی بر سر بدهیهای پرداخت نشده مواجه شد. این فرآیند محدودیتهایی را بر چندین حساب اعمال کرد و شرکت را تحت بررسی مالی با نظارت دادگاه قرار داد.
فوربس گزارش داد که فاکس گروپ در فوریه ۲۰۲۶ وارد نظارت بر ورشکستگی شد. گزارش شده است که دادگاه در اواخر ماه مه پس از درخواست بازپرداخت توسط زیرساخت سیبری در ارتباط با قرارداد تجهیزات، مراحل انحلال را آغاز کرد.
رونتس پیش از این در اواخر ژانویه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته بود. آن پرونده قبلی مربوط به ادعاهایی بود مبنی بر اینکه نهادهای مرتبط با بیتریور وجوهی را که باید برای وصول مالیات در دسترس میبودند، پنهان کردهاند. بازرسان بعداً دو پرونده مالیاتی دیگر را اضافه کردند و چندین موضوع را در یک پرونده جامعتر ادغام کردند.
انتظار میرود رونتس به مدت دو ماه در بازداشت موقت پیش از محاکمه بماند، مگر اینکه تجدیدنظر، دستور دادگاه را تغییر دهد. بازرسان ممکن است از این دوره برای بررسی سوابق شرکت، مستندات تجهیزات، حوالههای بانکی و شهادت افراد مرتبط با فاکس گروپ و ان+ استفاده کنند.
همچنین به گفته فوربس، یک دادگاه در مسکو در ماه ژوئن، منافع مالکیت رونتس در فاکس گروپ و چندین نهاد مرتبط با بیتریور را مسدود کرد. این محدودیتها ممکن است پابرجا بمانند در حالی که بازرسان بررسی میکنند آیا داراییهای شرکت به جرم ادعایی مرتبط هستند یا خیر.
بیتریور همچنان یک شرکت خصوصی باقی مانده و هیچ توکن قابل معامله عمومی تأیید شدهای ندارد که به عملیات آن مرتبط باشد. بنابراین، هیچ واکنش مستقیم بازار کریپتو را نمیتوان به طور قابل اعتمادی به بازداشت رونتس نسبت داد.
این شرکت همچنین همچنان تحت تحریمهای ایالات متحده قرار دارد. وزارت خزانهداری ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۲، BitRiver AG و ده شرکت تابعه روسی آن را تحریم کرد. خزانهداری اظهار داشت که شرکتهای استخراج ارز دیجیتال میتوانند به روسیه کمک کنند تا از منابع انرژی خود کسب درآمد کند.
در پوشش خبری مرتبط، بیتریور پیش از این ادعا کرده بود که روسیه میتواند در استخراج بیتکوین از ایالات متحده پیشی بگیرد. این پیشبینی یک ادعای شرکتی بود و توسط دادههای مستقل استخراج تأیید نشده است.
