کاربران و کارکنان BitMart از این صرافی رمزارز خواستهاند که ذخایر خود را افشا کند، محدودیتهای گزارششده در برداشتها را توضیح دهد و طرح بازپرداخت را تا 19 آگوست منتشر کند، در حالی که سوالات در مورد وجوه مشتریان و حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده کارکنان ادامه دارد.
بیانیهای عمومی که در X منتشر شده و خطاب به شلدون لی، بنیانگذار BitMart و یی لی است، حاکی از آن است که تعداد زیادی از کاربران همچنان قادر به برداشت داراییهای خود نیستند، در حالی که برخی از کارکنان حقوق ماه گذشته یا دستمزدهای معوق خود را دریافت نکردهاند.
این بیانیه از BitMart خواستار ارائه اطلاعات قابل تأیید درباره کیف پولها، داراییها، بدهیها و ذخایر موجود برای پاسخگویی به برداشتهای مشتریان شد. همچنین از این صرافی خواسته شد که به جای تکیه بر اظهارات شرکت در مورد وضعیت مالی خود، بررسی مستقل شخص ثالث را برای این ارقام بپذیرد.
در نسخه ترجمه شده این بیانیه، این گروه از BitMart خواستار «افشای کیف پولها»، «افشای داراییها»، «افشای بدهیها» و «افشای ذخایر واقعی قابل استفاده» شد.
این مطالبات هفتهها پس از آن مطرح شد که BitMart برنامههای خود را برای تعطیلی پلتفرم معاملاتی خود پس از نُه سال فعالیت اعلام کرد. در 26 ژوئیه، این صرافی اعلام کرد که ثبتنامهای جدید، واریزها و فعالیتهای معاملاتی جدید را متوقف خواهد کرد و در عین حال به مشتریان اجازه میدهد تا در طول فرآیند تعطیلی، وجوه خود را برداشت کنند.
BitMart در آن زمان اعلام کرد که تمام خدمات معاملاتی در 26 آگوست به پایان میرسد و این شرکت تا 31 ژانویه 2027 به طور کامل فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. این صرافی این تصمیم را به شرایط عملیاتی، محیط بازار و استراتژی آینده خود نسبت داد، بدون اینکه رویداد مالی یا عملیاتی خاصی را پشت این تعطیلی مشخص کند.
همراه با درخواست اطلاعات ذخایر، نامه سرگشاده از BitMart خواست تا توضیح دهد چرا کاربران طبق گزارشها هنوز قادر به انجام عادی برداشتها نیستند و مدیریت چه زمانی برای اولین بار از این مشکلات آگاه شد.
این بیانیه پرسید که چه کسی تصمیم به محدود کردن برداشتها گرفته، این تصمیم چه زمانی اتخاذ شده، و آیا BitMart پس از اطلاع مدیریت از مشکلات برداشت یا تأمین مالی، همچنان مشتریان را به واریز، معامله یا نگهداری داراییها در پلتفرم تشویق میکرده است.
BitMart قبل از اعلام تعطیلی خود، به شکایات جداگانه برداشت رسیدگی کرده بود. در بیانیهای که در ماه ژوئن منتشر شد، این صرافی اعلام کرد که گزارشها مبنی بر عدم توانایی کاربران در برداشت یا مواجه شدن با محدودیتهای حساب، عمدتاً به کنترلهای ریسکی مرتبط است که یک طرح سازمانیافته برای سوءاستفاده از یارانههای فعالیت پلتفرم را هدف قرار داده است.
به دنبال اعلام تعطیلی در ماه ژوئیه، BitMart اعلام کرد که برداشتها همچنان در دسترس خواهند بود، اما ممکن است تحت بررسیهای اضافی شامل تأیید هویت، دستگاهها، آدرسهای IP، مقاصد برداشت، منابع مالی و بررسی تحریمها قرار گیرند. این صرافی همچنین هشدار داد که تعداد زیاد درخواستها میتواند زمان پردازش را افزایش دهد.
نامه سرگشاده فعلی این موضوع را که آیا اطلاعیه تعطیلی به تنهایی مشکلات گزارش شده توسط کاربران و کارکنان را حل کرده است، مورد تردید قرار داد و استدلال کرد که مشتریان به گزارشی از داراییهای موجود برای پاسخگویی به موجودیهای خود نیاز دارند.
چنین افشاهایی برای ترسیم تصویری کامل از وضعیت مالی یک صرافی، به اطلاعاتی فراتر از فهرست داراییهای کیف پول نیاز دارد. گزارش اثبات ذخایر (Proof-of-Reserves) میتواند رمزارزهای نگهداری شده در کیف پولهای شناسایی شده را در برابر موجودیهای مشتریان در یک زمان مشخص تأیید کند، اما لزوماً بدهیهای خارج از بلاکچین، داراییهای قرض گرفته شده یا سایر تعهدات را آشکار نمیکند.
افشاهای اخیر صرافیها نشان میدهد که چگونه این ارقام میتوانند ارائه شوند. در ماه ژوئیه، crypto.news گزارش داد که دادههای ذخایر بایننس نشان میدهد که داراییهای بیتکوین مشتریان در ماه ژوئن 7715 بیتکوین افزایش یافته است، و این گزارش بر اساس یک تصویر لحظهای در 1 ژوئیه بود. همان گزارش اشاره کرد که تصاویر لحظهای ذخایر، حسابرسیهای مالی کامل محسوب نمیشوند.
بیانیه BitMart همچنین خواستار تحقیق در مورد حسابها، شرکتهای وابسته، تراستها و سایر ترتیبات شد که ممکن است وجوه مرتبط با کاربران را مدیریت کرده باشند.
به طور خاص از یی لی خواسته شد تا منبع و مالکیت وجوه نگهداری شده در حسابهایی که ادعا میشود به او مرتبط است را توضیح دهد. نامه سرگشاده بیان داشت که مدارکی که منتظر تأیید بیشتر هستند، نشان میدهد حسابهای مرتبط با لی ممکن است داراییهایی به ارزش دهها میلیون دلار نگهداری کرده باشند و سوابق برداشتهایی که به صورت دستهای انجام شدهاند را نشان میدهد.
این بیانیه اطلاعات تأیید نشده را به عنوان اثبات تخلف ارائه نکرد و صراحتاً بیان داشت که هیچ اتهام جنایی نباید قبل از اثبات شواهد به هیچ فردی وارد شود.
در عوض، نویسندگان از لی خواستند تا تأیید کند که آیا این حسابها وجود داشتهاند یا خیر، و اگر بله، مشخص کند چه کسی مالک داراییها بوده، وجوه از کجا سرچشمه گرفته، چرا وارد این حسابها شدهاند، برداشتها به کجا ارسال شدهاند و آیا هیچ یک از این پولها ارتباطی با داراییهای مشتریان BitMart داشته است.
این بیانیه گفت: «اگر این سوابق جعلی هستند، لطفاً به طور عمومی شفافسازی کنید.»
نامه سرگشاده همچنین به پستهای رسانههای اجتماعی اشاره کرد که خریدهای لوکس مرتبط با لی را نشان میداد، اما اذعان داشت که چنین هزینههایی دلیلی بر جرم نیست. نویسندگان آن استدلال کردند که به دلیل اتهامات پیرامون وضعیت مالی BitMart، سوالات در مورد منبع وجوه باید پاسخ داده شوند.
بر اساس این بیانیه، هر گونه وجهی که احتمالاً با داراییهای مشتریان مرتبط است، باید در سراسر حسابها، شرکتها و ساختارهای مالکیتی ردیابی شود، که خواستار یک تحقیق مستقل در مورد تراکنشهای مربوطه شد.
پرداختهای کارکنان بخش جداگانهای از مطالبات را تشکیل میدهد، با این بیانیه که ادعا میکند برخی از کارکنان BitMart حقوق ماه گذشته یا مزایای معوق خود را پس از تصمیم صرافی برای تعطیلی دریافت نکردهاند.
نویسندگان استدلال کردند که کارکنان عادی مسئول تصمیمات مربوط به امور مالی شرکت یا تعطیلی نیستند و نباید متحمل زیانهای ناشی از تصمیمات مدیریتی شوند.
بیانیه گفت: «کاری که انجام شده، مستحق پرداخت است. دستمزدهای معوق باید پرداخت شوند.»
تعطیلی BitMart پس از آن رخ داد که این صرافی حضور قابل توجهی در معاملات رمزارز داشت. پوشش خبری قبلی در دسامبر 2025 نشان داد که BitMart عمق دفتر سفارش (order-book depth) بالاتری در بازارهای دائمی بیتکوین و اتریوم مشاهده شده نسبت به چندین صرافی متمرکز رقیب در طول دوره اندازهگیری شده داشت.
این صرافی همچنین سالها قبل از تعطیلی کنونی خود، متحمل یک نقض امنیتی بزرگ شد. در دسامبر 2021، هکرها کیف پولهای گرم (hot wallets) BitMart را به خطر انداختند و تقریباً 196 میلیون دلار دارایی رمزارز را خارج کردند، پس از آن صرافی اعلام کرد که مشتریان متضرر غرامت دریافت خواهند کرد.
نامه سرگشاده 19 آگوست را به عنوان ضربالاجل برای BitMart تعیین کرد تا هم یک افشای دارایی قابل تأیید و هم یک طرح بازپرداخت دقیق برای کاربران ارائه دهد.
بر اساس طرح درخواست شده، BitMart ارزش داراییهای باقیمانده و کل بدهیها را افشا خواهد کرد، تخمین میزند که مشتریان چه میزان میتوانند بازپس بگیرند و ترتیب پردازش بازپرداختها را توضیح خواهد داد.
کاربران همچنین تاریخ شروع و پایان بازپرداختها، جزئیات طرف مسئول نظارت بر این فرآیند و تأیید اینکه آیا BitMart تحت حسابرسی مستقل شخص ثالث قرار خواهد گرفت را درخواست کردند.
افشاهای ذخایر در میان صرافیهای متمرکز بزرگ رایج شده است، اگرچه دامنه گزارشدهی بین پلتفرمها متفاوت است. گزارشهای ذخایر ژوئن از Bybit و OKX نشان داد که موجودی بیتکوین مشتریان در هر دو صرافی افزایش یافته است، در حالی که داراییهای USDT گزارش شده آنها کاهش یافته است. این تصاویر لحظهای اطلاعات کیف پول و موجودی مشتری را ارائه کردند اما موقعیت مالی کامل شرکتها را مشخص نکردند.
برای BitMart، نامه سرگشاده خواستار افشایی بود که به طور خاص با توانایی آن برای پاسخگویی به مطالبات معوق مشتریان در طول فرآیند تعطیلی، از جمله میزان ذخایر قابل استفاده و بدهیهای باقیمانده در پلتفرم، مرتبط باشد.
اگر BitMart تا 19 آگوست پاسخ کامل و قابل تأییدی ارائه نکند، نویسندگان اعلام کردند که ارسال مواد موجود، سرنخهای تراکنش و سایر شواهد را به نهادهای مجری قانون، نهادهای نظارتی، وکلا و سازمانهای رسانهای در حوزههای قضایی متعدد بررسی خواهند کرد.
این بیانیه همچنین از شرکتهای رمزارز، چهرههای صنعتی، محققان و سازمانهای رسانهای خواست تا این مناقشه را دنبال کرده و از بررسی مستقل جریانهای وجوه حمایت کنند. نویسندگان آن گفتند که از اشخاص ثالث نمیخواهند اتهامات را از پیش بپذیرند و در عوض خواستار عمومی شدن شواهد اساسی هستند.
این بیانیه گفت: «اگر مدیریت اصلی BitMart فکر میکند در سوالات فوق سوءتفاهمی وجود دارد، آنها میتوانند کاملاً به آنها یکی یکی با شواهد عمومی و قابل تأیید پاسخ دهند.»
