بایننس اعلام کرده است که از تاریخ ۲۳ آگوست (اول شهریور)، پردازش تراکنشهای مربوط به HTX و ۱۰ پلتفرم رمزارزی فهرستشده دیگر را متوقف خواهد کرد، زیرا تحریمهای جدید و محدودیتهای نظارتی به اجرا در میآیند.
بایننس در اطلاعیهای در روز جمعه اعلام کرد که این محدودیتها شامل Rapira، Aifory Pro، ABCeX، WhiteBird، NoOnecrypto INC.، Tradex، Monease Ltd، BitPapa، Exnode، HTX (که قبلاً Huobi نام داشت) و EXMO خواهد بود. این صرافی تحولات نظارتی اخیر را دلیل این تصمیم عنوان کرد.
تراکنشهای مربوط به هر یک از ارائهدهندگان متأثر، ممکن است پس از اجرایی شدن محدودیتهای مربوطه، برای بررسیهای انطباق نگهداری شوند. بایننس اعلام کرد که کیف پولها نیز ممکن است در طول مدت بررسیها با محدودیتهایی مواجه شوند.
به کاربران توصیه شد که پس از تاریخهای نهایی، داراییهای خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائهدهندگان فهرستشده ارسال نکنند، زیرا تراکنشهای مربوط به آنها میتواند طبق شرایط بایننس، اقدامات انطباقی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
مهلت ۲۳ آگوست گروهی از صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی را شامل میشود که اخیراً با محدودیتهای مرتبط با تحریمها در اروپا مواجه شدهاند، از جمله HTX، EXMO، Rapira، BitPapa و Aifory.
چندین نام از این فهرست با جدیدترین تدابیر تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه همپوشانی دارند. این بلوک در ۲۳ جولای (اول مرداد)، بیستویکمین بسته تحریمی خود را تصویب کرد و محدودیتهای تراکنشی را علیه مؤسسات مالی و خدمات رمزارزی که مقامات آنها را متهم به کمک به روسیه برای دور زدن تحریمهای موجود کرده بودند، گسترش داد.
همانطور که قبلاً در crypto.news گزارش شده بود، HTX در میان پلتفرمهای رمزارزی تحت پوشش بسته اتحادیه اروپا قرار گرفت، و محدودیتهای تراکنشی قرار است از ۲۳ آگوست آغاز شود. این تدابیر همچنین EXMO، Rapira، BitPapa، Aifory Pro، WhiteBird، NoOnecrypto و Exnode را در کنار سایر ارائهدهندگان پوشش میدهد.
تدبیر اتحادیه اروپا علیه HTX به عنوان ممنوعیت تراکنش ساختار یافته است تا مسدود کردن دارایی. بر اساس این بسته، افراد و شرکتهای اتحادیه اروپا از انجام تراکنشهای مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات تحت پوشش، پس از اجرایی شدن این تدبیر، منع میشوند.
مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند که این بسته، محدودیتهای تراکنشی را به ۱۴ پلتفرم خدمات مرتبط با رمزارز گسترش داده و مکانیزمی را معرفی کرده است که میتواند علیه ارائهدهندگان در کشورهای ثالث مورد استفاده قرار گیرد، زمانی که مقامات تشخیص دهند آنها در فرار روسیه از تحریمها کمک میکنند. شورای اروپا همچنین ممنوعیت تراکنشها را به ۳۳ مؤسسه اعتباری و مالی روسی دیگر گسترش داد.
بسته ماه جولای شامل ۲۱۸ مورد از افراد و نهادهای فهرستشده در حوزههایی مانند خدمات مالی، انرژی و زنجیرههای تأمین نظامی روسیه بود. کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا، گفت که این تدابیر بیش از ۱۰۰ بانک و اپراتور رمزارزی و همچنین بیش از ۴۰ کشتی مرتبط با ناوگان سایه روسیه را پوشش میدهد.
پیش از اقدام اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا در ۲۶ می (۵ خرداد)، Huobi Global S.A. را به عنوان بخشی از تحریمها که شبکههای مالی و رمزارزی متهم به کمک به روسیه در دور زدن محدودیتها را هدف قرار داده بود، معرفی کرد.
مقامات بریتانیایی اعلام کردند که "دلایل معقولی برای سوءظن" داشتند که Huobi Global با ارائه خدمات مالی یا در دسترس قرار دادن وجوه و منابع اقتصادی برای A7 LLC و Garantex Europe OU، از دولت روسیه حمایت کرده است. تدابیر بریتانیا شامل مسدود کردن داراییها و محدودیتهایی در پردازش پرداخت، بانکداری کارگزاری، خدمات امانی و خدمات اینترنتی بود.
HTX در ابتدا دامنه این تحریم را مورد مناقشه قرار داد. این صرافی استدلال کرد که Huobi Global S.A. یک نهاد قانونی جداگانه است و صرافی آنلاین و وجوه مشتریان آن تحت تأثیر قرار نگرفتهاند.
HTX در پاسخ خود در آن زمان اعلام کرد که به رعایت قوانین در حوزههای قضایی که در آن فعالیت میکند، متعهد است و با مقامات بریتانیایی در مورد این تحریم همکاری خواهد کرد.
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) بعداً مستقیماً به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که خود HTX را مشمول تحریمهای مالی بریتانیا میداند، زیرا این صرافی متعلق به Huobi Global است و بنابراین شرط مالکیت را تحت قوانین تحریمهای روسیه برآورده میکند.
این شفافسازی پس از چالش قبلی HTX در برابر تحریمها صورت گرفت، زمانی که صرافی ادعا کرده بود که تحریم ماه می فقط در مورد Huobi Global S.A. اعمال میشود. مقامات بریتانیایی، HTX و HTX Exchange را در میان نامهای مرتبط با شرکت تحریم شده فهرست کرده بودند.
شرکتهای تحلیل بلاکچین از آن زمان تاکنون فعالیتهای مرتبط با این صرافی را بررسی کردهاند. یک تحلیل گلوبال لجر (Global Ledger) که در ماه می منتشر شد، ردیابی بیش از ۷.۶ میلیارد دلار جریان مرتبط با روسیه را از طریق HTX از سال ۲۰۲۱ نشان داد، در حالی که TRM Labs به طور جداگانه میلیاردها دلار انتقال مستقیم درونزنجیرهای بین HTX و نهادهایی را که بعداً توسط بریتانیا تحریم شدند، شناسایی کرد.
HTX ادعاهای مربوط به مواجهه با تحریمها را مورد مناقشه قرار داده و همواره تأکید کرده است که الزامات نظارتی را رعایت میکند.
غربالگری تحریمها در مورد HTX در ماه جولای (تیر) پس از آنکه TRM Labs اعلام کرد این صرافی به طور مکرر کیف پولهای داغ (hot wallets) و آدرسهای تأمین مالی خود را در شبکههای TRON، Ethereum، BNB Smart Chain و Solana پس از اقدام بریتانیا تغییر داده است، توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
طبق گزارشی از TRM Labs در ماه جولای، برخی آدرسها تنها برای چند ساعت فعال میماندند و سپس فعالیت به جای دیگری منتقل میشد، الگویی که شرکت تحلیلی گفت میتواند غربالگری ثابت تحریمها را کماثر کند.
آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست در TRM، گفت که HTX به قدری مکرر کیف پولها را تغییر میدهد که سیستمهای غربالگری مبتنی بر لیستهای ثابت ممکن است در شناسایی سریع آدرسهای تازه فعال شده دچار مشکل شوند.
HTX این تفسیر را رد کرد. یک سخنگو گفت که جابجایی کیف پولها عملیات امنیتی معمول هستند که در سراسر صنعت رمزارز استفاده میشوند و انکار کرد که این تغییرات برای اجتناب از غربالگری تحریمها طراحی شدهاند.
همین موضوع تحریمی پیش از این تراکنشهای خارج از HTX را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. FixedFloat پس از اقدامات بریتانیا، بررسی یا محدود کردن برخی از انتقالها با پیوندهای تاریخی به Huobi را آغاز کرد که سوالاتی در مورد انطباق وجوهی که قبل از اعمال تحریم، از طریق یک صرافی عبور کرده بودند، ایجاد کرد.
اعلامیه اخیر بایننس همچنین ارائهدهندگانی را فهرست میکند که محدودیتهای آنها پیش از ۲۳ آگوست اعمال شده است.
Shelbit و Aban Tether Exchange از ۷ آگوست (۱۶ مرداد) تحت محدودیتهای تراکنشی بایننس قرار گرفتند، در حالی که A7 Nigeria، A7 Africa و PilotFinance Ltd در ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد) به دنبال آن آمدند.
تاریخ ۷ آگوست با تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه Shelbit و Aban Tether همزمان شد. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) این دو پلتفرم را متهم کرد که به ایران در جابجایی رمزارز از طریق شبکههای مرتبط با فرار از تحریمها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کردهاند.
خزانهداری اعلام کرد که آدرسهای مرتبط با سپاه، بیش از ۱ میلیون دلار رمزارز به آدرسهای Shelbit ارسال کردهاند، در حالی که کیف پولهای مرتبط با Shelbit بیش از ۲ میلیون دلار به آدرسهای تحت کنترل سپاه منتقل کردهاند. Aban Tether به طور جداگانه متهم شد که میلیونها دلار تراکنش مربوط به صرافیهای ایرانی که قبلاً تحریم شده بودند، از جمله Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex را پردازش کرده است.
اقدام تحریمی ایالات متحده، سیاوش کیوانپور، شهروند ایرانی، و شرکتهای مرتبط با او در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی را نیز پوشش داد. خزانهداری، کیوانپور را به عنوان گرداننده شبکهای از شرکتهای پوششی مرتبط با Shelbit توصیف کرد.
Shelbit اتهامات مبنی بر مشارکت آگاهانه در پولشویی، تامین مالی تروریسم یا فرار از تحریمها را رد کرد. مدیریت سابق آن اعلام کرد که این کسبوکار در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) پذیرش مشتریان جدید را متوقف کرده و عملیات خاتمه فعالیت مشتریان خود را در ماه بعد به پایان رسانده است.
OFAC اعلام کرد که Aban Tether تراکنشهای مربوط به چندین صرافی ایرانی که قبلاً تحریم شده بودند را پردازش کرده و این پلتفرم را به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران تحریم کرد.
