بر اساس تحقیقات رویترز در ۱۷ اوت، بایننس مدارک هویتی و سوابق تراکنش ارز دیجیتال را به بازرسان روسی ارائه کرده است که بعداً در پرونده تامین مالی تروریسم علیه یوری بلنکی، متخصص فناوری اطلاعات روسی، مورد استفاده قرار گرفت.
این سوابق طبق گزارشها شامل آدرس، شماره تلفن، تاریخ تولد، گذرنامه و مجوز اقامت بلغارستان بلنکی بود. مقامات روسی جزئیات تراکنشهای بایننس او را به عنوان شواهد حمایتکننده از اتهام جنایی در پرونده گنجاندهاند.
بلنکی ۴۹ ساله متهم است که بیش از ۷۰۰ دلار ارز دیجیتال را به سازمانهای مرتبط با ارتش اوکراین منتقل کرده است. او همچنان در روسیه در بازداشت و در انتظار محاکمه به سر میبرد. نه وکیل او و نه مقامات روسی به سوالات رویترز درباره نقش گزارششده بایننس پاسخ ندادند.
اسناد بررسیشده توسط رویترز نشان میدهد که کمیته تحقیقات روسیه درخواستی را برای سوابق تراکنش بلنکی به بایننس ارسال کرده است. طبق گزارشها، این صرافی با یک فایل داده پاسخ داد که تأیید میکرد او انتقالاتی را به یک کیف پول ارز دیجیتال آغاز کرده که توسط آرکادی بابچنکو، منتقد تبعیدی کرملین، تبلیغ شده بود.
بابچنکو آدرسهای کیف پول را در حالی که برای تهیه تجهیزات پزشکی برای سربازان اوکراینی پول جمعآوری میکرد، منتشر کرده بود. بازرسان روسی ادعا میکنند که بلنکی بین ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ در پی این درخواستها، پرداختهایی را انجام داده است.
کمیته تحقیقات همچنین او را به ارسال وجوه به گروهی مرتبط با تیپ آزوف، که در گارد ملی اوکراین فعالیت میکند، متهم کرد. روسیه تیپ آزوف را یک سازمان تروریستی میداند. سایر حوزههای قضایی لزوماً طبقهبندی مسکو را به اشتراک نمیگذارند.
رویترز اعلام کرد که یک طرح کلی پرونده موقت را که به دفتر دادستان کل روسیه ارسال شده بود، بررسی کرده است. این سند سوابق تراکنش بایننس را از جمله دلایل طرح اتهامات تامین مالی تروریسم ذکر کرده است.
"First Department"، یک سازمان حمایت حقوقی که به متهمان در پروندههای حساس سیاسی روسیه کمک میکند، این اسناد را از یکی از بستگان بلنکی به دست آورده است. رویترز اعلام کرد که نمیتواند به طور مستقل تأیید کند که این سازمان چگونه آنها را دریافت کرده است.
بایننس از بحث درباره درخواست محرمانه یا پرونده شخصی بلنکی خودداری کرد. این صرافی گفت که به طور معمول با نهادهای اجرای قانون تحت قوانین مربوطه همکاری میکند.
بایننس اظهار داشت: "مانند سایر مؤسسات مالی جهانی، ما با درخواستهای قانونی اطلاعات از نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان همکاری میکنیم، مشروط بر الزامات قانونی، حریم خصوصی و نظارتی مربوطه."
این شرکت اضافه کرد که قوانین ملی را ایجاد نمیکند، اتهامات جنایی را تعیین نمیکند یا نحوه استفاده دولتها از اطلاعات در روندهای قضایی را کنترل نمیکند. بایننس گفت که این تصمیمات به عهده مقامات مربوطه است.
یک صفحه رسمی بایننس به آژانسهای اجرای قانون روسیه و بلاروس دستور میدهد که درخواستها را به [email protected] ارسال کنند. رویترز گزارش داد که بازرسان روسی دو پاسخ از آن آدرس دریافت کردهاند.
این صفحه میگوید که بایننس اطلاعات و پشتیبانی را طبق قانون ارائه میدهد. اما توضیح نمیدهد که کدام نهاد بایننس درخواستهای روسیه را رسیدگی میکند، کدام قانون ملی بر هر افشاگری حاکم است یا صرافی چگونه درخواستهای مربوط به تعقیبهای سیاسی احتمالی را ارزیابی میکند.
بایننس در سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که از طریق فروش به CommEX به طور کامل از روسیه خارج خواهد شد. این شرکت گفت که فعالیت در آنجا با استراتژی تطبیق (رعایت قوانین) آن ناسازگار است.
اطلاعیه رسمی آن بیان کرد که بایننس هیچ سهم درآمدی مداوم یا گزینه بازخرید نخواهد داشت. انتظار میرفت مهاجرت مشتریان و بسته شدن خدمات روسی تا یک سال به طول انجامد.
مایک بیستروف، وکیل، به رویترز گفت که بایننس هیچ الزامی برای ارائه این سوابق نداشت زیرا از روسیه خارج شده بود. بایننس با تفسیر او مخالفت کرد اما نگفت که کدام قانون این افشاگری را الزامی یا مجاز میدانست.
ارتباط مستمر با بازرسان به خودی خود نشان نمیدهد که بایننس عملیات تجاری خود را در روسیه از سر گرفته است. شرکتها میتوانند سوابق تاریخی مشتریان را حفظ کرده و پس از خروج از یک بازار به درخواستهای اطلاعاتی پاسخ دهند. مبانی قانونی و محدودیتهای این همکاری همچنان سوالات اصلی در پرونده بلنکی باقی میمانند.
CommEX پس از خرید کسبوکار محلی بایننس، فعالیت خود را متوقف کرد. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، انتقال پیشنهادی زمانی که جانشین روسی بایننس تعطیلی خود را اعلام کرد، نامشخص شد.
بلنکی دارای گذرنامه روسی و مجوز اقامت بلغارستان است. بیستروف گفت که اگر بلنکی حساب بایننس خود را به عنوان یک مقیم اتحادیه اروپا ثبت کرده باشد، ممکن است حمایتهای حریم خصوصی اتحادیه اروپا اعمال شود.
بر اساس این تفسیر، انتقال اطلاعات شخصی به روسیه میتواند نیازمند اقدامات حفاظتی سختگیرانه باشد، زیرا اتحادیه اروپا روسیه را به عنوان کشوری که حفاظت کافی از دادهها را فراهم میکند، به رسمیت نمیشناسد. ارزیابی حقوقی به ثبتنام حساب بلنکی، نهاد بایننس کنترلکننده دادههای او و مرجع مورد استفاده برای انتقال بستگی خواهد داشت.
رویترز نتوانست مشخص کند که آیا او به عنوان یک مقیم بلغارستان ثبتنام کرده است یا خیر. وکیل او به این سوال پاسخ نداد و بایننس نیز نهادی را که درخواست را پردازش کرده بود، شناسایی نکرد.
هیئت حفاظت از دادههای اروپا از اظهار نظر در مورد این پرونده خاص خودداری کرد. این هیئت گفت که مسئولیت اجرا بر عهده مقامات ملی حفاظت از دادهها است. کمیسیون حفاظت از دادههای شخصی بلغارستان به سوالات رویترز در مورد اینکه آیا قوانینی نقض شدهاند یا خیر، پاسخ نداد.
بیستروف گفت که بایننس "ممکن است" تحت قوانین اتحادیه اروپا تعهدی به افشای اطلاعات نداشته باشد، اما هیچ تنظیمکننده یا دادگاهی به این نتیجه نرسیده است.
اسناد موجود فقط مربوط به بلنکی است. رویترز نتوانست مشخص کند که آیا بایننس افراد دیگری را که از طریق همین کیف پولها کمک مالی کردهاند، شناسایی کرده است یا اینکه آیا مقامات روسی پروندههای مرتبط دیگری را با استفاده از دادههای صرافی باز کردهاند.
بلنکی همچنان در بازداشت و در انتظار محاکمه به سر میبرد. مقامات روسی تاریخ محاکمه را اعلام نکردهاند، در حالی که وکیل او علناً به صحت شواهد تراکنش یا افشای اطلاعات بایننس اشارهای نکرده است.
دادگاه جنایی ممکن است نقل و انتقالات و سایر شواهد را هنگام شروع رسیدگی بررسی کند. هرگونه تحقیقات GDPR جداگانه خواهد بود و احتمالاً مستلزم آن است که یک تنظیمکننده اروپایی مشخص کند که حساب بلنکی در کجا ثبت شده و کدام نهاد بایننس سوابق او را کنترل میکرده است.
این افشاگری همچنین به بررسی دقیقتر عملیات تطبیق (رعایت قوانین) بایننس میافزاید. در پوشش خبری مرتبط، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، ادعاهای جداگانه درباره ضعفها در کنترلهای تحریم را رد کرد و گفت که این صرافی با نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان همکاری میکند.
