تایلند پس از آنکه مقامات تراکنشهای مشکوک با ارزش بالای استیبلکوین را که ممکن است سیستمهای گزارشدهی مالی عادی را دور زده باشند، شناسایی کردند، حسابرسی این تراکنشها را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش رسانه محلی Thansettakij، بانک تایلند (BOT) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این کشور، به عنوان بخشی از تلاشهای مستمر برای مهار مالیه غیرقانونی و اقتصاد پنهان، بررسی فعالیتهای غیرعادی مرتبط با استیبلکوینها را آغاز کردهاند.
ویتای راتاناکورن، رئیس BOT، گفت که مقامات از ابزارهای تحلیل داده برای بررسی تراکنشهای با حجم بالا استفاده میکنند و توجه ویژهای به USDT تتر دارند. این گزارش افزود که بررسیهای اولیه پیش از این چندین انتقال را شناسایی کردهاند که به نظر میرسد برای اجتناب از الزامات افشاگری یا جابجایی وجوه خارج از کانالهای پرداخت مرسوم، ساختاریافته شدهاند.
بانک مرکزی اکنون با SEC همکاری میکند تا یافتهها را ارزیابی کرده و مشخص کند که چه اقدام نظارتی، در صورت لزوم، باید انجام شود.
در کنار بررسی استیبلکوین، مقامات تایلندی نظارت بر سایر فعالیتهای مالی مرتبط با خطرات پولشویی را تشدید کردهاند. این گزارش حاکی از آن است که ناظران، نظارت بر سپردهها و برداشتهای نقدی بزرگ، معاملات طلا، و حسابهای بانکی مرتبط با عملیات قمار آنلاین را افزایش میدهند.
راتاناکورن درباره این کمپین گفت که این اقدامات قرار است به مرور زمان با یکدیگر کار کنند و نه اینکه به عنوان راهحلهای موقتی عمل کنند.
آخرین بررسی به دنبال چندین اقدام اجرایی صورت گرفته در سال جاری انجام میشود. اخیراً، پلیس تایلند یک شبکه پولشویی رمزارز را کشف کرد که عواید حاصل از کلاهبرداریهای عاطفی را از طریق چندین رمزارز و با استفاده از سواپ توکن بینزنجیرهای جابجا میکرد تا ردیابی تراکنشها را دشوارتر کند. بازرسان گفتند که کیف پول دیجیتال یکی از مظنونین در یک دوره ۱۰ ماهه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را مدیریت کرده است.
این اقدامات اجرایی در حالی صورت میگیرد که تایلند به اصلاح چارچوب داراییهای دیجیتال خود در سایر زمینهها ادامه میدهد.
اوایل امسال، SEC مشورت عمومی را در مورد پیشنهاداتی آغاز کرد که به شرکتهای دارایی دیجیتال دارای مجوز اجازه میدهد مشتقات رمزارزی را بدون ایجاد نهادهای شرکتی مجزا ارائه دهند. ناظران گفتند که این تغییر هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد و در عین حال کسبوکارها را تحت یک چارچوب نظارتی واحد با الزامات مدیریت تعارض و کنترلهای داخلی نگه میدارد.
این مشورت بر اساس اصلاحات قانون مشتقات تایلند که در فوریه توسط کابینه تصویب شد، بنا شده است. این اصلاحات داراییهای دیجیتال را به عنوان ابزارهای پایه واجد شرایط برای قراردادهای آتی به رسمیت شناخت. SEC اعلام کرده است که این تغییرات با هدف حمایت از محصولات سرمایهگذاری رمزارزی تنظیمشده و در عین حال حفظ نظارت نظارتی است.
