بلومبرگ گزارش داده است که یک نهاد وابسته به بایننس استرالیا به دلیل اقداماتی که منجر به میلیونها دلار ضرر برای مشتریان این شرکت شده است، با جریمهای عظیم ۱۰ میلیون دلاری استرالیا (۶.۹ میلیون دلار آمریکا) مواجه شده است.
دادگاه تشخیص داد که یک نهاد محلی که بایننس استرالیا دیریویتیوز (Binance Australia Derivatives) را اداره میکرد، اکثر مشتریان خود را به اشتباه طبقهبندی کرده است که این امر منجر به زیانهای مالی هنگفت برای آنها شده است.
گزارش اخیر بلومبرگ نشان داده است که بایننس استرالیا دیریویتیوز (Binance Australia Derivatives)، که توسط Oztures Trading Pty Ltd اداره میشود، در مورد بیش از ۸۵ درصد از مشتریان محلی خود دچار قصور شده است. همه این کاربران بین ژوئیه ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۳ به عنوان مشتریان عمدهفروشی طبقهبندی شده بودند.
این اشتباه باعث شد تا صدها سرمایهگذار و معاملهگر خردهفروشی بدون استفاده از اقدامات ایمنی لازم طبق قوانین استرالیا، به محصولات مشتقه مبتنی بر رمزارز پرخطر دسترسی پیدا کنند، همانطور که دادگاه ادعا کرده است.
The Australian court has imposed a A$10 million penalty on Binance Australia Derivatives https://t.co/vtTVOkmIcD
— Bloomberg (@business) March 27, 2026
بایننس اعتراف کرد که خطاهای ذکر شده نزدیک به ۶۰۰ مشتری را در معرض محصولات معاملاتی رمزارزی پرخطر و پیچیده قرار داده است. این امر منجر به ۸.۶۶ میلیون دلار استرالیا ضرر معاملاتی و تقریباً ۴ میلیون دلار استرالیا کارمزد پرداخت شده توسط قربانیان این قصورها شد، طبق بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC).
دادگاه اعلام کرد که این مشکل به دلیل سیستمهای ناقصی که برای جذب مشتریان استفاده میشد، و همچنین «نظارت ضعیف بر رعایت مقررات و آموزش ناکافی کارکنان» رخ داده است.
جو لونگو، رئیس ASIC، اظهار داشت که این به هیچ وجه یک نقض فنی نبوده، بلکه مستقیماً ۱۲ میلیون دلار استرالیا ضرر به مشتریان پلتفرم وارد کرده است. وی همچنین تاکید کرد که این پرونده به عنوان یک هشدار حیاتی برای شرکتهای کریپتوی جهانی که در حال حاضر در استرالیا فعالیت میکنند، عمل خواهد کرد.
صرافی بایننس طی چند سال گذشته به طور مداوم با بررسیهای نظارتی مواجه بوده است. علاوه بر این، بنیانگذار و اینفلوئنسر کریپتو، چانگ پنگ ژائو (CZ)، در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی خود کنارهگیری کرد و چهار ماه را در زندان گذراند، بایننس نیز جریمه چند میلیارد دلاری پرداخت کرد.
در سال ۲۰۲۵، CZ توسط رئیسجمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، عفو شد و او همچنان بزرگترین سهامدار بایننس باقی مانده است که بر سیاستها و استراتژی شرکت تأثیر میگذارد. سمت مدیرعاملی توسط یکی از مدیران ارشد بایننس، ریچارد تنگ، پر شده است.
بایننس به دلیل عدم رعایت مقررات و نداشتن مجوز در حین فعالیت در برخی کشورها، و اتهامات پولشویی، توسط دادگاهها تحت پیگرد قانونی و توسط رگولاتورها تحت تعقیب قرار گرفته است.
